2008-03-28 (600196)复星医药：董监事会决议公告

    上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年3月26日召开四届十八次董事会及第四届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日公司总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度审计机构的提案。
    四、通过关于调整公司2007年期初资产负债表有关项目的提案。
    五、通过公司2008年日常关联交易预计的提案。
    六、通过修改公司章程部分条款的提案。
    七、同意公司出资人民币48000万元对全资子公司上海齐绅投资管理有限公司(注册资本500万元，下称：齐绅公司)进行增资。增资后，齐绅公司的注册资本变更为48500万元。
    八、通过关于调整公司董、监事候选人的提案。
    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事宜将另行公告。   [阅读全文]

2008-03-20 (600196)复星医药：2007年度业绩快报

    本公告所载上海复星医药(集团)股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
                                      单位：人民币万元
                      2007年            2006年

营业总收入                369,330.17        408,208.62 
营业利润                   73,668.76         33,636.01 
利润总额                   75,637.46         34,287.77 
净利润                     62,578.12         25,789.61 
基本每股收益(元)                0.51              0.29 
净资产收益率(%)                16.16              8.47
 
                            2007年末          2006年末

总资产                    742,320.39        659,143.83 
股东权益                  387,226.62        304,608.58 
每股净资产(元)                  3.13              3.20
 
注: 1、表内数据为合并报表数据；
    2、上述净利润、基本每股收益、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
    3、上年同期和上年末数据以按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。   [阅读全文]

2008-03-18 (600196)复星医药：澄清公告

    《华夏时报》近日刊载的《国药集团拟再增持30%股份，推迟国药控股赴港上市》中称，中国医药集团总公司(下称：医药集团)拟增持国药控股有限公司(下称：国药控股)30%的股权，且国家有关部门已同意此做法。经与医药集团核实，上海复星医药(集团)股份有限公司(下称：公司)现将有关情况澄清如下：
    该报道所述无任何事实依据，系不实报道；截至本公告发布日，医药集团并无上述报道所述的方案；国药控股双方股东医药集团和公司从未就上述报道所述方案向国家相关部门进行过咨询。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。   [阅读全文]

2008-03-17 (600196)复星医药：董事会临时会议决议公告

　　上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年3月14日召开四届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
　　一、聘任李显林为公司副总经理。
　　二、同意公司受让控股子公司上海复星平耀投资管理有限公司持有的上海齐绅投资管理有限公司(下称：齐绅投资)100%股权。本次股权转让价款以2007年12月31日齐绅投资财务报表所记载的净资产值为基础，确定为人民币500万元。   [阅读全文]

2008-03-08 (600196)复星医药：董事会临时会议决议公告

　　上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年3月6日召开四届十六次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国农业银行浦东分行申请流动资金借款40000万元人民币(限期不超过三年)，并由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。   [阅读全文]

2008-03-01 (600196)复星医药：获准发行短期融资券公告

　　上海复星医药(集团)股份有限公司日前收到《中国人民银行关于公司发行短期融资券的通知》，核定公司待偿还短期融资券限额为9.5亿元，该限额有效期至2009年2月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。公司发行的短期融资券由中国建设银行股份有限公司主承销。   [阅读全文]

2008-03-01 (600196)复星医药：出资认购永安保险增发股份进展情况公告

　　上海复星医药(集团)股份有限公司近日接永安财产保险股份有限公司(简称：永安保险)通知，永安保险已收到中国保监会有关批复文件，中国保监会同意永安保险注册资本变更为16.632亿元人民币，其中公司持有永安保险8600万股股份(占其总股本的5.1708%)。
　　本次永安保险注册资本实际增加至16.632亿元人民币，小于原增发计划拟达到的注册资本规模。   [阅读全文]

2008-01-30 (600196)复星医药：董事会临时会议决议公告

    上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年1月28日以通讯方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议同意公司为下属孙公司上海复星药业有限公司向招商银行江湾支行申请的10000万元一年期短期借款提供连带责任保证担保。
    截止至2008年1月27日，公司对外担保总额为25125万元人民币，均为公司对下属孙公司提供连带责任保证担保。   [阅读全文]

2008-01-22 (600196)复星医药：控股子公司担保事项变更的公告

　　因上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司上海克隆生物高技术有限公司(下称：克隆生物)对公司原控股子公司上海复隆物业管理有限公司(下称：复隆物业)实施了吸收合并，原复隆物业将其所拥有的上海市宜山路1289号房产作抵押为公司向国际金融公司(IFC)借款人民币32000万元提供担保，现上述房产已过户至克隆生物名下。经克隆生物2008年1月18日召开的临时股东会审议通过，上述担保主体变更为克隆生物。   [阅读全文]

2008-01-22 (600196)复星医药：业绩预增预告

　　经上海复星医药(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长100%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为259157973.48元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。   [阅读全文]