2007-10-29 (600678)四川金顶：董监事会决议公告

    四川金顶(集团)股份有限公司于2007年10月25日以通讯表决方式召开四届四十二次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过公司部分高级管理人员变动的议案：其中，同意朱文浩辞去公司总经理职务；聘任成志红担任公司执行总经理。
    三、通报公司第四届董事会换届选举情况说明。
    四、通过公司第四届监事会换届选举有关情况说明。   [阅读全文]

2007-10-29 (600678)四川金顶：临时股东大会决议公告

    四川金顶(集团)股份有限公司于2007年10月26日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于拟以公司部分资产[四川金顶(集团)峨眉水泥二厂(下称：二厂)的固定资产及土地使用权]出资注入四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司的提案。
    二、通过公司拟以二厂资产作为对中外合资公司出资的补充提案。
    三、通过修订公司章程部分条款的提案。   [阅读全文]

2007-10-26 (600678)四川金顶：股票交易异常波动提示性公告

    四川金顶(集团)股份有限公司股票在2007年10月23日-25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股票价格属于异常波动。
    公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露的信息。
    公司控股股东华伦集团有限公司和第二大股东浙江华硕投资管理有限公司相关情况正在征询过程中，征询结果将于2007年10月29日公告。在征询过程中，公司股票于2007年10月26日停牌一天。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-10-26 (600678)四川金顶：股东股份减持公告

    四川金顶(集团)股份有限公司于2007年10月25日接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕投资)通知，华硕投资于2007年10月24日通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股8238550股(占公司总股本的2.36%)。截止2007年10月24日收盘, 华硕投资累计减持公司股份12577296股(占公司总股本的3.60%)。
    本次减持后，华硕投资尚持有公司股份45236442股(占公司总股本的12.96%)，其中，有限售条件流通股40364238股，无限售条件流通股4872204股。   [阅读全文]

2007-10-25 (600678)四川金顶：股东股份减持公告

    四川金顶(集团)股份有限公司于2007年10月24日接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(持有公司股份57813738股，占公司总股本的16.57%，下称：华硕投资)通知，截至2007年10月23日收盘，华硕投资通过上海证券交易所交易系统共计减持公司无限售条件流通股4338746股(占公司总股本的1.24%)。
    本次减持后，华硕投资尚持有公司股份53474992股(占公司总股本的15.32%)，其中：有限售条件流通股40364238股，无限售条件流通股13110754股。   [阅读全文]

2007-10-23 (600678)四川金顶：股东股权解除质押公告

    四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)于2007年10月18日将原质押在杭州市商业银行股份有限公司的公司社会法人股3750万股(其中2850万股为限售流通股，900万股为流通股)办理了解除质押手续。
    截止目前，浙江华硕持有公司有限售条件流通股40364238股、无限售条件流通股17449500股，合计持有公司股份占公司总股本的16.57%。   [阅读全文]

2007-10-23 (600678)四川金顶：2007年第三季度业绩预增公告

    经四川金顶(集团)股份有限公司财务部初步测算，预计2007年1月至9月净利润比上年同期增长60%以上(上年同期净利润为892.37万元)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。   [阅读全文]

2007-10-23 (600678)四川金顶：重大事项进展公告

　　2007年10月20日，四川金顶(集团)股份有限公司与泰山金顶控股有限公司(系泰山投资亚洲控股有限公司为与公司合作专门设立的全资控股子公司)和峨眉山水泥控股有限公司签署了《峨眉山特种水泥有限公司(暂定名，下称：合资公司)合资经营合同》及《合资公司章程》，合资公司投资总额为5亿元人民币，系由公司持有100%股权的内资有限责任公司。经各方协商后，同意对合资公司进行增资扩股，并将其由内资企业改制成为中外合资经营企业。增资扩股及改制后，合资公司的注册资本总额为2亿元人民币，其中，公司认缴出资额人民币10200万元(包括增资扩股及改制前对合资公司认购的注册资本100万元人民币)，出资比例为51%。合资合同于审批机构就该合同和合资公司章程签发批准证书之日生效，合资公司期限为改制日起50年。
　　按照本次公司签署的合资合同和章程相关条款，合资合同实际出资额按评估以后中外双方确认价值作为出资，与原公司出资资产对应的评估报告价值有差异部分尚需公司2007年第三次临时股东大会批准授权。   [阅读全文]

2007-10-23 (600678)四川金顶：董事会决议公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司于2007年10月20日以通讯表决方式召开四届四十一次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
　　经协商，公司与仁寿县人民特种水泥有限公司(下称：人民水泥)、公司控股98%的子公司-攀枝花市金帆工贸有限责任公司(下称：金帆公司)与四川金沙水泥股份有限公司(下称：金沙水泥)于同日分别签署了《托管经营协议书》，人民水泥将其所拥有的生产水泥经营性资产(截止2007年9月30日，帐面值为32900万元)委托公司经营；金沙水泥将其所拥有的生产水泥经营性资产(截止2007年9月30日，帐面值为44775万元)委托金帆公司经营；委托经营期限均自双方签署委托经营协议生效之日始，至2008年12月31日止。在资产托管经营实施后，由受托方以每年实际销售量按15元/吨收取托管费用，其余收益归委托方所有；年度销售量的确定以委托方开具的水泥产品结算发票进行具体结算。
　　上述事项尚须提交公司临时股东大会审议通过后实施。   [阅读全文]

2007-10-13 (600678)四川金顶：2007年第三次临时股东大会增加临时提案公告

　　2007年10月11日，四川金顶(集团)股份有限公司接到第一大股东华伦集团有限公司(截至2007年9月21日，持有公司23.61%的股权)提交的有关函，要求公司按规定将“公司拟以二厂资产作为中外合资公司出资的补充提案”及“修订公司章程临时提案”提交公司2007年第三次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交定于2007年10月26日召开的2007年第三次临时股东大会审议。   [阅读全文]