2007-01-16 (600757)S 华源发：董事会决议公告

　　上海华源企业发展股份有限公司于2007年1月15日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议同意聘任蔡景钟为公司财务总监。   [阅读全文]

2007-01-11 (600757)S 华源发：召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

　　根据有关要求，上海华源企业发展股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
　　董事会决定于2007年1月22日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月18日-22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738757”；投票简称为“源发投票”。   [阅读全文]

2007-01-09 (600757)S 华源发：关于股权司法轮候冻结公告

    上海华源企业发展股份有限公司于2007年1月8日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国华源集团有限公司所持有的公司190127100股股票(占公司总股本的40.27%)被司法轮候冻结，冻结期限为2006年12月29日至2007年12月28日止。   [阅读全文]

2007-01-09 (600757)S 华源发：董事会决议及股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告

    上海华源企业发展股份有限公司于2007年1月8日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于修改以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。
    公司股权分置改革方案自2006年12月27日刊登公告以来，公司及非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通与交流。根据沟通结果，经提出股权分置改革动议的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    原方案中对价安排现调整为：公司以当前流通股14040万股为计算基础，用资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份，流通股股东每10股获得转增股份5.7股，转增股份共计80028000股。该对价折算成非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送3.42股。
    调整后的股权分置改革方案尚需取得公司临时股东大会暨A股市场相关股东会议的同意。
    公司股票将于2007年1月10日复牌。   [阅读全文]

2006-12-27 (600757)S 华源发：董监事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告

    上海华源企业发展股份有限公司于2006年12月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举吉群力为公司第四届董事会董事长。
    二、选举魏景芬为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
    三、聘任王长虹为公司副总经理及董事会秘书。
    四、通过以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
    股权分置改革方案：公司以截至2006年11月30日的流通股140400000股为基础，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份，流通股股东每10股获得转增股份5.3股，转增股份共计74412000股。该对价折算成非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获得3.22股。
    公司非流通股股东作出如下承诺事项：
    (1)公司全体非流通股股东将遵守股权分置改革相关法定承诺。
    (2)针对公司三个非流通股股东就公司股权分置改革未明确表示意见的情况，雅鹿集团有限公司(下称：雅鹿集团)承诺, 如果公司以资本公积金定向转增方式完成本次股权分置改革方案后, 香港冠丰国际投资有限公司名下之公司股票的权属继受人、农业银行上海分行或上海振融劳动服务部名下之公司股票的权属继受人明确要求取得本次股权分置改革中其应得之转增股票(在本次股权分置改革中实际被定向转增予流通股股东)的, 雅鹿集团将根据最终执行的股权分置改革方案确定的资本公积金转增比例, 向该方支付按照非定向的资本公积金转增股本计算其应得之转增股票或以相应现金补偿替代。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2007年1月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年1月15日-19日(每日9:00-16:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过关于提请董事会授权总经理的议案。
    七、通过关于修改公司对所属企业提供担保额度的议案：为所属企业提供的担保余额控制在4.5亿元以内，其中为资产负债率超过70%的各所属企业提供的担保余额控制在3.5亿元以内。
    八、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
    九、通过关于终止出售公司所持江西华源江纺有限公司69.08%股权的议案。
    十、决定退出海阳华源有限公司(公司累计出资3084万元，占84%股权，下称：海阳华源)，并授权公司管理层，在不低于150万元的原则下，将84%股权出让给海阳华源经营层。同时，对于历史原因的公司在海阳华源债权5970万元，在本次股权转让中，实际能收回1500万元的债权，债权损失4470万元，拟在年终决策全额计提准备。
    十一、选举刘德君为公司第四届监事会主席。
    上述有关事项需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
    董事会决定于2007年1月22日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月18日至22日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738757”；投票简称为“源发投票”。   [阅读全文]

2006-12-26 (600757)S 华源发：临时股东大会决议公告

    上海华源企业发展股份有限公司于2006年12月25日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过公司与广东发展银行签署借款合同的议案。   [阅读全文]

2006-12-18 (600757)S 华源发：进行股权分置改革的提示性公告

    根据有关文件的规定，上海华源企业发展股份有限公司非流通股股东中国华源集团有限公司等多家单位共同提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，公司股票自2006年12月18日起开始停牌，最迟于2006年12月29日公布股改方案，如届时公司不能公布方案，公司股票将于下一交易日复牌。   [阅读全文]

2006-12-09 (600757)S 华源发：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

   上海华源企业发展股份有限公司于2006年12月8日召开三届二十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
   一、通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
   二、同意将公司持有的华源集团地毯有限公司25%股权，按照经评估的净资产值作为定价依据，以人民币945.15万元转让华源凯马股份有限公司。该事项为关联交易。
   三、通过公司与广东发展银行上海分行浦东支行签署《额度借款合同》的议案，约定该银行向公司提供最高限额为1亿元人民币的额度借款。
   董事会决定于2006年12月25日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第一、三项议案。   [阅读全文]

2006-11-30 (600757)S 华源发：提示性公告

    上海华源企业发展股份有限公司近日接到大股东的通知，中国华源集团有限公司(下称：华源集团)的股权结构发生如下变更：
    (一)根据2006年10月26日国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关文件批复，经国务院同意，国资委持有的华源集团9.136%的股权无偿划拨给中国华润总公司(下称：华润总公司)。
    (二)2006年3月8日至11月23日之间，华源集团20家股东(含华润总公司)和金夏投资集团(中国)有限公司(下称：金夏集团)签订了股权转让协议，将其持有91.662%的股权转让给金夏集团。
    (三)金夏集团与华源资产管理有限公司(下称：华源资产)已经于2006年11月23日签订了股权转让协议，金夏集团将其持有的华源集团股权全部转让给华源资产。转让完成后，华源资产将持有华源集团100%的股份。
    华源资产的实际控制人为华润总公司，其间接持有华源资产70%的股权。
    上述股权变更事项已报国家有关政府机关审批中。   [阅读全文]

2006-11-25 (600757)S 华源发：关于股权司法续冻公告

    上海华源企业发展股份有限公司于2006年11月24日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国华源集团有限公司(下称：华源集团)所持有的公司95000000股股票(占公司总股本的20.12%)继续被司法冻结，华源集团所持有的公司95127100股股票(占公司总股本的20.15%)继续被司法轮候冻结，冻结期限均为2006年11月24日至2007年5月23日止。   [阅读全文]