2008-03-27 (600256)广汇股份：股东大会决议公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2008年3月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过公司2008年度银行借款计划。
    四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务报告的审计机构。   [阅读全文]

2008-03-06 (600256)广汇股份：2008年度日常关联交易预计公告

    新疆广汇实业股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
    公司控股股东之子公司新疆广汇热力有限公司(原名“新疆广汇动力有限公司”，下称：广汇热力)及公司控股股东之孙公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司分别租赁公司控股子公司所属“广汇美居物流园”O座二层1区1999.91平方米、D座四层11476.01平方米作为其办公场所，2007年上述两家公司分别支付租赁费875660.64元、7958612.94元，2008年租赁费均不变。
    2007年度，“广汇美居物流园”向乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司(为广汇热力之子公司，下称：热力公司)采购热力11220000元，同时“广汇美居物流园”玻璃市场租赁热力公司一宗土地，租赁金额为444916.08元；2008年上述热力费、租赁费均不变。
    公司向其他关联方采购及销售，预计2008年度交易总金额均不超过5000000元。
    上述日常关联交易已经公司2006年度股东大会审议通过。   [阅读全文]

2008-03-06 (600256)广汇股份：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                                     2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   1,909,471,223.99  1,883,221,554.65
归属于上市公司股东的净利润                   390,225,754.19    195,728,863.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 369,886,938.82    178,145,110.95
基本每股收益                                         0.4506            0.2260
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     0.4271            0.2057
全面摊薄净资产收益率(%)                               16.54              9.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             15.68              8.68
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.572             0.026

                                                   2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     4,541,111,123.80  4,101,832,360.47
所有者权益(或股东权益)                     2,358,606,973.11  2,052,005,955.03
归属于上市公司股东的每股净资产                        2.723             2.369

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2008-03-06 (600256)广汇股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2008年3月3日召开三届二十二次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过2008年度公司银行借款总额不超过16.81亿元(即：在公司2007年度借款11.81亿元的基础上，增加5亿元)的议案。
    四、通过公司2008年度日常关联交易。
    五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
    六、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
    董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-02-28 (600256)广汇股份：与塔里木油田签订天然气购销框架协议公告

    新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆库车广汇新能源开发有限公司(下称：库车新能源)近日与中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(简称：塔里木油田)签订了《天然气购销框架协议》，塔里木油田将于2009年-2029年期间向库车新能源供气，年最大供气量在8亿立方米以内，具体供气数量双方在年度购销合同中规定。供气价格按国家规定的天然气出厂基准价执行。公司将利用在塔里木油田获得的8亿立方米天然气及配套的煤炭资源与控股股东“新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司”在新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县投资建设“60万吨/年烯烃项目”。   [阅读全文]

2008-02-05 (600256)广汇股份：董事会决议公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2008年2月1日以通讯方式召开三届二十一次董事会(临时会议)，会议审议通过关于修订《公司独立董事工作细则》的议案等事项。   [阅读全文]

2008-01-08 (600256)广汇股份：临时股东大会决议公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2008年1月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司共同投资库车烯烃项目的重大关联交易的议案。
    二、通过关于收购新疆亿科房地产开发有限责任公司股权的议案。   [阅读全文]

2007-12-19 (600256)广汇股份：重大关联交易公告

    新疆广汇实业股份有限公司拟利用在塔里木油田获得的8亿立方米/年天然气与控股股东“新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司”(下称：广汇集团)在新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县投资建设“60万吨/年烯烃项目”(下称：烯烃项目)，该项目总投资129.68亿元(含外汇4.53亿美元)，所需资金全部由企业自筹，其中：自有资金38亿元，其它资金拟通过银行借款、发债、增发新股等方式解决。为此，公司与广汇集团于2007年12月2日签署了《新疆库车广汇新能源开发有限责任公司(下称：库车新能源)出资协议书》，双方共同投资设立库车新能源，该公司将全面负责烯烃项目的建设和运营。库车新能源注册资本为10亿元，其中公司以现金出资5.1亿元，占该公司注册资本的51%。库车新能源注册资金将在两年内缴足，首次出资额为2亿元，其中公司出资1.02亿元，同时广汇集团同意替公司代垫首次出资额。库车新能源已于2007年12月4日注册成立，首期注册资金2亿元已到位。
    本次共同投资行为构成重大关联交易。   [阅读全文]

2007-12-19 (600256)广汇股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2007年12月18日召开三届二十次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王力源担任公司董事长。
    二、通过公司与控股股东“新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司”共同投资烯烃项目的重大关联交易议案。
    三、通过公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司(下称：新疆亚中)以现金收购“新疆亿科房地产开发有限责任公司”(注册资本2000万元，下称：亿科公司)全部股权的议案：亿科公司主要资产为位于乌鲁木齐市阿勒泰路31号的一宗土地(面积为66295.49平方米)，以该宗土地评估值11331.56万元为依据，确定股权收购价格为8915万元。就上述收购股权事宜，董事会同意新疆亚中与亿科公司的股东及其担保方签署《亿科公司股权转让协议》。
    四、同意公司于2007年11月15日与宏中物流发展有限公司(下称：宏中物流)就广汇清洁能源产业全面物流战略合作签署的《框架协议书》及《收购意向书》、《合资协议》：双方拟在广汇清洁能源产业的物流配送领域建立全面的战略合作关系，合作期限不少于10年。公司除保留20%自有机动运力外，其它清洁能源产品的物流配送服务全部交由双方拟共同出资设立的“广汇物流管理有限公司”(暂定名)负责统筹管理。新公司注册资本为500万元人民币，其中公司以现金出资100万元人民币，占注册资本的20%。同时，宏中物流拟收购公司控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”部分运输类资产，出售价格以双方实际资产交割日的账面资产净值为准(截止2007年11月31日，上述拟被收购资产账面净值约为26485万元)。目前双方尚未签署相关协议。
    董事会决定于2008年1月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2007-12-13 (600256)广汇股份：临时股东大会决议公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2007年12月12日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会部分成员调整的议案：其中，同意孙风元辞去公司董事长和董事职务。
    二、通过关于公司“液化天然气二期工程项目”气源调整的方案。   [阅读全文]