2018-03-30 (603938)三孚股份：第三届董事会第六次会议决议公告

    唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月29日召开，会议审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》、《2017年度报告及其摘要》、《关于2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预测的议案》等事项。
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2018-01-30 (603938)三孚股份：2017年年度业绩预增公告

    经唐山三孚硅业股份有限公司财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,675万元到6,810万元，同比增加70%到84%。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,878万元到8,013万元，同比增加109%到127%。
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2018-01-06 (603938)三孚股份：2018年第一次临时股东大会决议公告

    唐山三孚硅业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日召开，会议审议通过《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》。
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2017-12-21 (603938)三孚股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    唐山三孚硅业股份有限公司董事会决定于2018年1月5日13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年1月5日9:15-15:00。
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2017-12-21 (603938)三孚股份：第三届董事会第三次会议决议公告

    唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
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2017-10-30 (603938)三孚股份：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.75
加权平均净资产收益率(%)                    12.90
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2017-10-17 (603938)三孚股份：第三届董事会第一次会议决议公告

    唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年10月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2017-10-17 (603938)三孚股份：2017年第二次临时股东大会决议公告

    唐山三孚硅业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月16日召开，会议审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案、关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案等事项。
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2017-09-30 (603938)三孚股份：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

    唐山三孚硅业股份有限公司董事会决定于2017年10月16日13点30分召开2017年第二次临时股东大会，审议关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案、关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案、关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年10月16日9:15-15:00。
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2017-09-28 (603938)三孚股份：第二届董事会第十八次会议决议公告

    唐山三孚硅业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年9月27日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
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