2018-05-12 (603937)丽岛新材：2017年年度股东大会决议公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开，会议审议通过关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案、关于公司聘请2018年度财务审计机构的议案、关于公司2017年利润分配的议案等事项。
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2018-04-26 (603937)丽岛新材：2018年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.11
加权平均净资产收益率(%)                     1.89
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2018-04-20 (603937)丽岛新材：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.58
加权平均净资产收益率(%)                    11.75
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2018-04-20 (603937)丽岛新材：关于召开2017年年度股东大会的通知

    江苏丽岛新材料股份有限公司董事会决定于2018年5月11日14点00分召开2017年年度股东大会，审议《关于审议公司2017年利润分配的议案》、《关于审议公司2017年年度报告及年报摘要的议案》、《关于审议公司聘请2018年度财务审计机构的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9:15-15:00。
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2018-04-20 (603937)丽岛新材：第三届董事会第三次会议决议公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年4月18日召开，会议审议通过《关于审议公司2017年年度报告及年报摘要的议案》、《关于审议公司2017年利润分配的议案》、《关于审议公司续聘2018年度财务审计机构的议案》等事项。
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2018-03-23 (603937)丽岛新材：第三届董事会第二次会议决议公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年3月22日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2018-02-02 (603937)丽岛新材：第三届董事会第一次会议决议公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年2月1日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2018-02-02 (603937)丽岛新材：2018年第一次临时股东大会决议公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月1日召开，会议审议通过关于公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案、关于公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度（风险敞口）的议案、关于选举董事的议案等事项。
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2018-01-16 (603937)丽岛新材：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    江苏丽岛新材料股份有限公司董事会决定于2018年2月1日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案、关于公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度（风险敞口）的议案、关于选举董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年2月1日9:15-15:00。
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2018-01-16 (603937)丽岛新材：第二届董事会第二十五次会议决议公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年1月15日召开，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。
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