2019-03-28 (603912)佳力图：第二届董事会第八次会议决议公告

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
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2019-02-26 (603912)佳力图：第二届董事会第七次会议决议公告

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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2019-02-23 (603912)佳力图：第二届董事会第六次会议决议公告

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年2月22日召开，会议审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
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2019-02-19 (603912)佳力图：2019年第一次临时股东大会决议公告

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开，会议审议通过关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于使用自有资金进行现金管理的议案等事项。
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2019-01-23 (603912)佳力图：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于使用自有资金进行现金管理的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
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2019-01-23 (603912)佳力图：第二届董事会第五次会议决议公告

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年1月22日召开，会议审议通过《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等事项。
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2018-12-28 (603912)佳力图：第二届董事会第四次会议决议公告

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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2018-12-18 (603912)佳力图：第二届董事会第三次会议决议公告

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》。
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2018-11-29 (603912)佳力图：第二届董事会第二次会议决议公告

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》、《关于公司增加2018年度向银行申请授信额度的议案》。
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2018-10-26 (603912)佳力图：第二届董事会第一次会议决议公告

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《公司2018年三季度报告》等事项。
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