2019-01-15 (603880)南卫股份：第二届董事会第二十七次会议决议公告

    江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》等事项。
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2019-01-11 (603880)南卫股份：第二届董事会第二十六次会议决议公告

    江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2019年1月10日召开，会议审议通过《关于终止发行股份购买资产的议案》、《关于公司签订<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之终止协议>的议案》、《关于取消2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-12-25 (603880)南卫股份：关于2018年第二次临时股东大会的延期公告

    近日，江苏南方卫材医药股份有限公司收到交易对方通知，因所处行业市场经营环境发生了较大变化，需要对标的公司的未来发展战略及经营计划进行调整。公司尚需就本次重大资产重组事项与交易对方审慎讨论。因此，公司决定将原定于2018年12月27日召开的2018年第二次临时股东大会延期至2019年1月16日召开，会议审议事项不变。
    延期后的现场会议召开日期时间：2019年1月16日14点00分；网络投票起止时间：自2019年1月16日至2019年1月16日。
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2018-12-12 (603880)南卫股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
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2018-12-12 (603880)南卫股份：第二届董事会第二十五次会议决议公告

    江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
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2018-10-30 (603880)南卫股份：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.40
加权平均净资产收益率(%)                     9.41
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2018-09-08 (603880)南卫股份：2018年第一次临时股东大会决议公告

    江苏南方卫材医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月7日召开，会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
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2018-08-23 (603880)南卫股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2018年9月7日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年9月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年9月7日9:15-15:00。
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2018-08-23 (603880)南卫股份：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.30
加权平均净资产收益率(%)                     6.98
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2018-08-23 (603880)南卫股份：第二届董事会第二十三次会议决议公告

    江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要》、《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》等事项。
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