2018-05-04 (603728)鸣志电器：关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

    上海鸣志电器股份有限公司本次限售股上市流通数量为55,200,000股；上市流通日期为2018年5月9日。
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2018-04-28 (603728)鸣志电器：2018年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0708
加权平均净资产收益率(%)                     1.33
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2018-04-28 (603728)鸣志电器：第二届董事会第二十三次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
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2018-04-12 (603728)鸣志电器：关于召开2017年年度股东大会的通知

    上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年5月4日14点00分召开2017年年度股东大会，审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月4日9:15-15:00。
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2018-04-12 (603728)鸣志电器：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.5790
加权平均净资产收益率(%)                    12.93
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2018-04-12 (603728)鸣志电器：第二届董事会第二十二次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年4月11日召开，会议审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》等事项。
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2018-03-01 (603728)鸣志电器：2018年第一次临时股东大会决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开，会议审议通过关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案、关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案、关于增补公司独立董事的议案等事项。
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2018-02-13 (603728)鸣志电器：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案、关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案、关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年2月28日9:15-15:00。
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2018-02-13 (603728)鸣志电器：第二届董事会第二十次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年2月11日召开，会议审议通过《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案》、《关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案》、《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》等事项。
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2018-01-10 (603728)鸣志电器：第二届董事会第十八次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年1月8日召开，会议审议通过《关于签署收购运控电子投资框架协议补充协议的议案》、《关于在美国增设层级管理公司的议案》。
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