2019-03-09 (603666)亿嘉和：第二届董事会第二次会议决议公告

    亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过《关于向香港全资子公司增加投资的议案》、《关于向美国全资子公司增加投资的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》等事项。
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2018-12-13 (603666)亿嘉和：第二届董事会第一次会议决议公告

    亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2018-12-13 (603666)亿嘉和：2018年第五次临时股东大会决议公告

    亿嘉和科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月12日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案等事项。
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2018-11-27 (603666)亿嘉和：关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

    亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月12日9:15-15:00。
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2018-11-27 (603666)亿嘉和：第一届董事会第二十六次会议决议公告

    亿嘉和科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2018年11月23日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
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2018-10-31 (603666)亿嘉和：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.5360
加权平均净资产收益率(%)                    17.22
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2018-10-27 (603666)亿嘉和：2018年半年度权益分派实施公告

    亿嘉和科技股份有限公司实施2018年半年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.14元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
    股权登记日：2018/11/1
    除权(息)日：2018/11/2
    新增无限售条件流通股份上市日：2018/11/5
    现金红利发放日：2018/11/2
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2018-10-12 (603666)亿嘉和：2018年第四次临时股东大会决议公告

    亿嘉和科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月11日召开，会议审议通过关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案、关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案等事项。
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2018-09-26 (603666)亿嘉和：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

    亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2018年10月11日14点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年10月11日9:15-15:00。
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2018-09-26 (603666)亿嘉和：第一届董事会第二十四次会议决议公告

    亿嘉和科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
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