2019-03-28 (603650)彤程新材：第一届董事会第二十三次会议决议公告

    彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-03-28 (603650)彤程新材：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.74
加权平均净资产收益率(%)                    23.64
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2019-02-16 (603650)彤程新材：2019年第一次临时股东大会决议公告

    彤程新材料集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开，会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
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2019-01-29 (603650)彤程新材：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    彤程新材料集团股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。
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2019-01-29 (603650)彤程新材：第一届董事会第二十一次会议决议公告

    彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定公司<组织架构管理办法>的议案》等事项。
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2018-10-25 (603650)彤程新材：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.59
加权平均净资产收益率(%)                    24.18
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2018-08-29 (603650)彤程新材：2018年第一次临时股东大会决议公告

    彤程新材料集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月28日召开，会议审议通过关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案、公司对外提供财务资助管理制度的议案、关于公司股东监事辞职及补选监事的议案。
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2018-08-14 (603650)彤程新材：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.42
加权平均净资产收益率(%)                    16.68
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2018-08-14 (603650)彤程新材：第一届董事会第十七次会议决议公告

    彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2018年8月12日召开，会议审议通过《关于批准报出2018年半年度财务报告的议案》、《关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
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2018-08-13 (603650)彤程新材：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    彤程新材料集团股份有限公司董事会决定于2018年8月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》、《公司对外提供财务资助管理制度的议案》、《关于公司股东监事辞职及补选监事的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年8月28日9:15-15:00。
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