2018-12-29 (603639)海利尔：2018年第三次临时股东大会决议公告

    海利尔药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于公司部分募投项目延期的议案、关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案、关于部分募投项目增加实施主体的议案。
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2018-12-13 (603639)海利尔：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    海利尔药业集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司部分募投项目延期的议案、关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案、关于部分募投项目增加实施主体的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
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2018-12-13 (603639)海利尔：关于公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告

    海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于公司部分募投项目延期的议案》、《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》等事项。
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2018-11-06 (603639)海利尔：关于公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告

    海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年11月5日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
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2018-10-30 (603639)海利尔：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            2.33
加权平均净资产收益率(%)                    18.01
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2018-10-30 (603639)海利尔：关于公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告

    海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于公司2018年第三季度主要经营数据的议案》。
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2018-08-28 (603639)海利尔：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            2.00
加权平均净资产收益率(%)                    13.86
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2018-08-28 (603639)海利尔：关于公司第三届董事会第二十次会议决议的公告

    海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度主要经营数据的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
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2018-08-24 (603639)海利尔：2018年第二次临时股东大会决议公告

    海利尔药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月23日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于增加银行授信额度的议案。
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2018-08-08 (603639)海利尔：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    海利尔药业集团股份有限公司董事会决定于2018年8月23日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于增加银行授信额度的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年8月23日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]