2019-03-26 (603578)三星新材：关于召开2018年年度股东大会的通知

    浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》、《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月16日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-03-26 (603578)三星新材：第三届董事会第九次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-03-26 (603578)三星新材：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.68
加权平均净资产收益率(%)                    11.60
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2018-12-26 (603578)三星新材：第三届董事会第八次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
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2018-12-14 (603578)三星新材：第三届董事会第七次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修改公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》等事项。
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2018-12-06 (603578)三星新材：第三届董事会第六次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
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2018-11-22 (603578)三星新材：2018年第三次临时股东大会决议公告

    浙江三星新材股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月21日召开，会议审议通过《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
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2018-11-08 (603578)三星新材：第三届董事会第五次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年11月7日召开，会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
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2018-11-06 (603578)三星新材：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2018年11月21日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年11月21日9:15-15:00。
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2018-11-06 (603578)三星新材：第三届董事会第四次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年11月5日召开，会议审议通过《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]