2018-04-26 (603567)珍宝岛：第三届董事会第七次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年4月25日召开，会议审议通过《2017年年度报告》全文及摘要、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
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2018-04-26 (603567)珍宝岛：关于召开2017年年度股东大会的通知

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2018年5月16日9点30分召开2017年年度股东大会，审议2017年年度报告全文及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9:15-15:00。
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2018-04-17 (603567)珍宝岛：首次公开发行限售股上市流通公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为576,000,000股；上市流通日期为2018年4月24日。
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2017-10-26 (603567)珍宝岛：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.4177
加权平均净资产收益率(%)                     8.01
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2017-09-30 (603567)珍宝岛：第三届董事会第四次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年9月29日召开，会议审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》。
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2017-09-01 (603567)珍宝岛：2017年第一次临时股东大会决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月31日召开，会议审议通过《关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》。
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2017-08-19 (603567)珍宝岛：第三届董事会第三次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年8月18日召开，会议审议通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要、《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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2017-08-19 (603567)珍宝岛：2017年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2350
加权平均净资产收益率(%)                     4.53
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2017-08-16 (603567)珍宝岛：第三届董事会第二次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年8月15日召开，会议审议通过《关于投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-08-16 (603567)珍宝岛：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2017年8月31日14点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于更换公司独立董事的议案、关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]