2019-04-30 (603538)美诺华：第三届董事会第十次会议决议公告

    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》等事项。
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2019-04-30 (603538)美诺华：关于召开2018年年度股东大会的通知

    宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度利润分配预案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告及摘要》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
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2019-04-30 (603538)美诺华：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
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2019-04-16 (603538)美诺华：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.29
加权平均净资产收益率(%)                     3.47
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2019-04-16 (603538)美诺华：第三届董事会第九次会议决议公告

    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《<2019年第一季度报告>全文及正文》、《关于聘任财务负责人的议案》。
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2019-04-10 (603538)美诺华：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.67
加权平均净资产收益率(%)                     8.35
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2019-04-10 (603538)美诺华：第三届董事会第八次会议决议公告

    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-02-26 (603538)美诺华：第三届董事会第七次会议决议公告

    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2019-01-31 (603538)美诺华：第三届董事会第六次会议决议公告

    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于解散清算并注销控股子公司上海五洲同一药业有限公司的议案》。
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2019-01-22 (603538)美诺华：2018年年度业绩预增公告

    经宁波美诺华药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,650万元至10,300万元,与上年同期相比，将增加5,182万元到5,832万元，同比增长116%到131%。
    预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,350万元至6,000万元,与上年同期相比,将增加1,980万元到2,630万元，同比增长59%到78%。
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