2019-04-09 (603348)文灿股份：第二届董事会第十三次会议决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
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2018-11-24 (603348)文灿股份：2018年第四次临时股东大会决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月23日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。
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2018-11-08 (603348)文灿股份：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

    广东文灿压铸股份有限公司董事会决定于2018年11月23日14点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年11月23日9:15-15:00。
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2018-11-08 (603348)文灿股份：第二届董事会第十二次会议决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年11月6日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。
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2018-10-30 (603348)文灿股份：第二届董事会第十一次会议决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
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2018-10-30 (603348)文灿股份：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.54
加权平均净资产收益率(%)                     6.50
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2018-08-16 (603348)文灿股份：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.33
加权平均净资产收益率(%)                     4.23
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2018-08-16 (603348)文灿股份：第二届董事会第十次会议决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十次会议于2018年8月15日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》等事项。
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2018-06-12 (603348)文灿股份：2018年第三次临时股东大会决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月11日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于子公司江苏文灿参与竞拍资产的议案》、《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。
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2018-05-26 (603348)文灿股份：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    广东文灿压铸股份有限公司董事会决定于2018年6月11日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于子公司江苏文灿参与竞拍资产的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年6月11日9:15-15:00。
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