2019-03-28 (603128)华贸物流：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于授权董事会办理公司第二期A股股票期权计划相关事项的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月12日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-03-28 (603128)华贸物流：第三届董事会第三十次会议决议

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期A股股票期权计划相关事项的议案》等事项。
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2019-01-29 (603128)华贸物流：第三届董事会第二十九次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于在卢森堡设立合资公司的议案》。
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2019-01-03 (603128)华贸物流：第三届董事会第二十八次会议决议

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年12月30日召开，会议审议通过《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
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2018-12-25 (603128)华贸物流：第三届董事会第二十七次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于在柬埔寨设立合资公司的议案》。
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2018-11-24 (603128)华贸物流：2018年第二次临时股东大会决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月23日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、《关于修订<公司章程>的议案》、关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。
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2018-11-20 (603128)华贸物流：第三届董事会第二十六次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于公司拟继续出售可供出售的金融资产的议案》。
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2018-11-07 (603128)华贸物流：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2018年11月23日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案、《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年11月23日9:15-15:00。
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2018-11-07 (603128)华贸物流：第三届董事会第二十五次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年11月6日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于聘任蒋波先生为公司副总经理的议案》等事项。
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2018-10-26 (603128)华贸物流：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.25
加权平均净资产收益率(%)                     6.64
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