2018-08-02 (603011)合锻智能：第三届董事会第十六次会议决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年8月1日召开，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
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2018-06-07 (603011)合锻智能：第三届董事会第十五次会议决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年6月6日召开，会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
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2018-05-31 (603011)合锻智能：2017年年度权益分派实施公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
    股权登记日：2018/6/5
    除息日：2018/6/6
    现金红利发放日：2018/6/6
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2018-05-25 (603011)合锻智能：2017年年度股东大会决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月24日召开，会议审议通过公司2017年度利润分配预案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案、公司2017年年度报告全文及摘要等事项。
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2018-04-28 (603011)合锻智能：2018年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.03
加权平均净资产收益率(%)                     0.72
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2018-04-25 (603011)合锻智能：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.09
加权平均净资产收益率(%)                     2.50
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2018-04-25 (603011)合锻智能：关于召开2017年年度股东大会的通知

    合肥合锻智能制造股份有限公司董事会决定于2018年5月24日14点30分召开2017年年度股东大会，审议公司2017年度利润分配预案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案、公司2017年年度报告全文及摘要等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月24日9:15-15:00。
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2018-04-25 (603011)合锻智能：第三届董事会第十三次会议决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年4月24日召开，会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《公司2017年年度报告全文及摘要》等事项。
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2018-03-29 (603011)合锻智能：2018年第二次临时股东大会决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月28日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。
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2018-02-07 (603011)合锻智能：关于非公开发行限售股上市流通的公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,548,250股；上市流通日期为2018年2月12日。
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