2019-04-29 (603009)北特科技：关于召开2018年年度股东大会的通知

    上海北特科技股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告及报告摘要、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-04-29 (603009)北特科技：第三届董事会第二十九次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于4月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》、《公司2019年第一季度报告》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-04-24 (603009)北特科技：第三届董事会第二十八次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于设立分公司的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-02-01 (603009)北特科技：2019年第一次临时股东大会决议公告

    上海北特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过关于公司2019年度授信总额度的议案、关于公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案、关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-02-01 (603009)北特科技：第三届董事会第二十七次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-16 (603009)北特科技：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    上海北特科技股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司2019年度授信总额度的议案、关于公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案、关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月31日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-16 (603009)北特科技：第三届董事会第二十六次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于公司2019年度授信总额度的议案》、《关于公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》、《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-25 (603009)北特科技：2018年第四次临时股东大会决议公告

    上海北特科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月24日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案。
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2018-12-08 (603009)北特科技：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

    上海北特科技股份有限公司董事会决定于2018年12月24日14点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月24日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-08 (603009)北特科技：第三届董事会第二十五次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
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