2019-07-30 (601969)海南矿业：2019年第四次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月29日召开，会议审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-07-12 (601969)海南矿业：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2019年7月29日14点45分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年7月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年7月29日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-07-12 (601969)海南矿业：第三届董事会第三十八次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2019年7月11日召开，会议审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协>的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
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2019-06-29 (601969)海南矿业：2019年第三次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过关于增补监事的议案。
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2019-06-13 (601969)海南矿业：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点45分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举监事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-06-13 (601969)海南矿业：第三届董事会第三十七次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2019年6月12日召开，会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
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2019-05-17 (601969)海南矿业：2018年年度股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案、关于公司2018年度利润分配的预案等事项。
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2019-05-11 (601969)海南矿业：第三届董事会第三十六次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于全资子公司Xinhai Investment Limited开立募集资金监管账户并授权董事办理相关事项的议案》、《关于海南海矿国际贸易有限公司向海南银行股份有限公司申请授信的议案》、《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》。
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2019-04-20 (601969)海南矿业：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.017
加权平均净资产收益率(%)                     0.80
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2019-04-20 (601969)海南矿业：关于召开2018年年度股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点45分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]