2019-04-27 (601888)中国国旅：关于召开2018年年度股东大会的通知

    中国国旅股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于公司2019年投资计划的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-04-27 (601888)中国国旅：第三届董事会第二十次会议决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年第一季度报告》等事项。
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2019-04-27 (601888)中国国旅：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.5850
加权平均净资产收益率(%)                    20.56
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2019-04-17 (601888)中国国旅：第三届董事会第十九次会议(通讯方式)决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于确定公司高级管理人员2018年度绩效的议案》、《关于投资设立中免集团济南机场免税品有限公司的议案》。
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2019-02-13 (601888)中国国旅：第三届董事会第十八次会议(通讯方式)决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年2月12日召开，会议审议通过《关于在香港投资开设市内免税店的议案》。
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2019-01-18 (601888)中国国旅：2019年第一次临时股东大会决议公告

    中国国旅股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月17日召开，会议审议通过关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案、关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案。
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2018-12-25 (601888)中国国旅：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    中国国旅股份有限公司董事会决定于2019年1月17日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案、关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月17日9:15-15:00。
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2018-12-25 (601888)中国国旅：第三届董事会第十七次会议决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案》等事项。
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2018-12-13 (601888)中国国旅：第三届董事会第十六次会议决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于向子公司增资和授权子公司参与土地竞买的议案》。
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2018-11-13 (601888)中国国旅：第三届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过《关于设立国旅(海口)投资发展有限公司的议案》。
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