2019-04-11 (600963)岳阳林纸：2018年年度股东大会决议公告

    岳阳林纸股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月10日召开，会议审议通过岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配方案、岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）、关于确认2018年度日常关联交易的议案等事项。
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2019-03-27 (600963)岳阳林纸：第七届董事会第六次会议决议公告

    岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于子公司宏泰公司增加注册资本的议案》、《关于修订<岳阳林纸股份有限公司关于回购公司股份的预案>的议案》。
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2019-03-16 (600963)岳阳林纸：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.26
加权平均净资产收益率(%)                     4.57
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2019-03-16 (600963)岳阳林纸：关于召开2018年年度股东大会的通知

    岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配方案、关于确认2018年度日常关联交易的议案、岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月10日9:15-15:00。
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2019-03-16 (600963)岳阳林纸：第七届董事会第五次会议决议公告

    岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年3月14日召开，会议审议通过《岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于确认2018年度日常关联交易的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）》等事项。
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2019-03-12 (600963)岳阳林纸：第七届董事会第四次会议决议公告

    岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月11日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于修订<岳阳林纸股份有限公司章程>的议案》、《关于湘江纸业岳阳分公司的资产及负债全部划转至母公司的议案》。
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2019-01-31 (600963)岳阳林纸：2018年年度业绩预告

    经岳阳林纸股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润35,600万元到38,800万元，与上年同期相比，将增加826.17万元到4,026.17万元，同比增加2.38%到11.58%。
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润28,100万元到31,300万元，与上年同期相比，将增加836.25万元到4,036.25万元，同比增加3.07%到14.80%。
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2019-01-26 (600963)岳阳林纸：2019年第一次临时股东大会决议公告

    岳阳林纸股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日召开，会议审议通过关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。
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2019-01-05 (600963)岳阳林纸：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。
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2019-01-05 (600963)岳阳林纸：第七届董事会第二次会议决议公告

    岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年1月4日召开，会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
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