2019-04-30 (600804)鹏博士：关于召开2018年年度股东大会的通知

    鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会决定于2019年5月24日13点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
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2019-04-27 (600804)鹏博士：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.27
加权平均净资产收益率(%)                     5.32
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2019-04-27 (600804)鹏博士：第十一届董事会第十次会议决议公告

    鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》等事项。
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2019-04-17 (600804)鹏博士：2018年公司债券2019年付息公告

    鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(简称“18鹏博债”)将于2019年4月25日开始支付自2018年4月25日至2019年4月24日期间的利息。
    债权登记日：2019年4月24日
    债券付息日：2019年4月25日
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2019-01-26 (600804)鹏博士：2019年第一次临时股东大会决议公告

    鹏博士电信传媒集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日召开，会议审议通过关于续聘2018年度审计机构的议案、关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。
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2019-01-26 (600804)鹏博士：第十一届董事会第九次会议决议公告

    鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
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2019-01-08 (600804)鹏博士：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会决定于2019年1月25日13点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。
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2019-01-08 (600804)鹏博士：第十一届董事会第八次会议决议公告

    鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2019年1月7日召开，会议审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》。
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2018-12-07 (600804)鹏博士：第十一届董事会第七次会议决议公告

    鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2018年12月6日召开，会议审议通过《关于参与投资设立“全国电梯物联网广电多媒体播控平台”项目运营公司的议案》、《关于制定<公司内部审计管理办法>的议案》。
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2018-11-21 (600804)鹏博士：第十一届董事会第六次会议决议公告

    鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2018年11月20日召开，会议审议通过《关于公司子公司Pacific Light Data Communication Co., Limited签订授信协议的议案》。
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