2019-01-25 (600784)鲁银投资：2018年度业绩预盈公告

    经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润6000万元到7000万元。
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3600万元到-2600万元。
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2019-01-17 (600784)鲁银投资：2019年第一次临时股东大会决议公告

    鲁银投资集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日召开，会议审议通过关于公司本次重大资产购买具体方案的议案、关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》的议案、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案等事项。
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2018-12-29 (600784)鲁银投资：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2019年1月16日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司本次重大资产购买具体方案的议案、关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》的议案、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月16日9:15-15:00。
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2018-12-29 (600784)鲁银投资：九届董事会第二十次会议决议公告

    鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》、《关于批准<鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的<产权交易合同>和<产权交易合同之补充合同>的议案》等事项。
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2018-12-11 (600784)鲁银投资：2018年第五次临时股东大会决议公告

    鲁银投资集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月10日召开，会议审议通过关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
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2018-11-24 (600784)鲁银投资：关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

    鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月10日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-11-24 (600784)鲁银投资：九届董事会第十八次会议决议公告

    鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十八次会议于2018年11月23日召开，会议审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
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2018-10-31 (600784)鲁银投资：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.114
加权平均净资产收益率(%)                     4.43
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2018-10-17 (600784)鲁银投资：2018年第四次临时股东大会决议公告

    鲁银投资集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月16日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
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2018-09-29 (600784)鲁银投资：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

    鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
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