2019-01-04 (600671)天目药业：第十届董事会第六次会议决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年1月3日召开，会议审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损失的议案》、《关于提名李祖岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-04 (600671)天目药业：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    杭州天目山药业股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司核销诉讼应收帐款的议案》、《关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损失的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月21日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-10-30 (600671)天目药业：第十届董事会第五次会议决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告及正文的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-10-30 (600671)天目药业：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2442
加权平均净资产收益率(%)                  36.2692
仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-08-28 (600671)天目药业：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2631
加权平均净资产收益率(%)                  38.5407
仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-07-26 (600671)天目药业：2018年第四次临时股东大会决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年7月25日召开，会议审议通过《关于拟增加经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》、《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-07-10 (600671)天目药业：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

    杭州天目山药业股份有限公司董事会决定于2018年7月25日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于拟增加经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年7月25日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-07-10 (600671)天目药业：第十届董事会第二次会议决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第二次会议于2018年7月9日召开，会议审议通过《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于注销分公司杭州天目山药业股份有限公司临安天工商贸大厦的议案》、《关于控股子公司投资建设天目山仙草小镇项目的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-06-05 (600671)天目药业：第十届董事会第一次会议决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2018年6月4日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-06-05 (600671)天目药业：2018年第三次临时股东大会决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月4日召开，会议审议通过《关于为公司控制的全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于选举张春鸣女士担任公司第十届董事会独立董事的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]