2017-08-29 (600613)神奇制药：第九届董事会第二次会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年8月25日召开，会议审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘审计机构的议案》等事项。
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2017-07-20 (600613)神奇制药：2016年年度权益分派实施公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.03元（含税），B股每股现金红利0.004414美元（含税）。
A股：
    股权登记日：2017/7/26
    除息日：2017/7/27
    现金红利发放日：2017/7/27
B股：
    股权登记日：2017/7/31
    最后交易日：2017/7/26
    除息日：2017/7/27
    现金红利发放日：2017/8/11
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2017-06-17 (600613)神奇制药：第九届董事会第一次会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年6月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、“聘任冯斌先生为公司总经理，吴克兢先生为董事会秘书”等事项。
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2017-06-17 (600613)神奇制药：2016年年度股东大会决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月16日召开，会议审议通过公司2016年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配方案、关于聘请审计机构及审计费用的议案等事项。
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2017-05-27 (600613)神奇制药：关于召开2016年年度股东大会的通知

    上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2017年6月16日13点30分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2016年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配方案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。
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2017-05-27 (600613)神奇制药：第八届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第二十五次（临时）会议于2017年5月26日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
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2017-04-29 (600613)神奇制药：2017年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.04
加权平均净资产收益率(%)                     0.90
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2017-04-29 (600613)神奇制药：第八届董事会第二十四次会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年4月28日召开，会议审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度利润分配方案》、《公司2017年第一季度报告》等事项。
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2017-04-29 (600613)神奇制药：2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.34
加权平均净资产收益率(%)                     7.84
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2017-01-07 (600613)神奇制药：第八届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

　　上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议于2017年1月6日召开，会议审议通过《关于全资子公司柏强制药向银行申请流动资金贷款的议案》。
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