2019-03-28 (600604)市北高新：关于第九届董事会第二次会议决议公告

    上海市北高新股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-03-28 (600604)市北高新：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.13
加权平均净资产收益率(%)                     3.96
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2019-02-21 (600604)市北高新：关于第九届董事会第一次会议决议公告

    上海市北高新股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月20日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。
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2019-02-21 (600604)市北高新：2019年第一次临时股东大会决议公告

    上海市北高新股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开，会议审议通过关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案等事项。
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2019-02-01 (600604)市北高新：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    上海市北高新股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案、关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年2月20日9:15-15:00。
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2019-02-01 (600604)市北高新：关于第八届董事会第三十五次会议决议公告

    上海市北高新股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
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2018-12-20 (600604)市北高新：2018年第二次临时股东大会决议公告

    上海市北高新股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开，会议审议通过关于股权收购暨关联交易的议案。
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2018-12-14 (600604)市北高新：2015年公司债券2018年付息公告

    上海市北高新股份有限公司2015年公司债券(简称“15市北债”)将于2018年12月21日开始支付自2017年12月21日至2018年12月20日期间的利息。
    债权登记日：2018年12月20日
    债券付息日：2018年12月21日
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2018-12-11 (600604)市北高新：2018年第一次临时股东大会决议公告

    上海市北高新股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月10日召开，会议审议通过关于全资孙公司股权转让的议案。
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2018-12-08 (600604)市北高新：关于第八届董事会第三十四次会议决议公告

    上海市北高新股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
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