2019-04-15 (600587)新华医疗：第九届董事会第二十三次会议决议公告

    山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-31 (600587)新华医疗：2018年年度业绩预减公告

    经山东新华医疗器械股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）6,552.87万元相比，减少3,276.43万元到4,587.01万元，同比下降50%到70%。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）-13,637.31万元相比，将增加6,629.04万元到9,356.50万元，同比增长48.61%到68.61%。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-26 (600587)新华医疗：2019年第一次临时股东大会决议公告

    山东新华医疗器械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日召开，会议审议通过关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案、关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-10 (600587)新华医疗：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2019年1月25日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案、关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-10 (600587)新华医疗：第九届董事会第二十一次会议决议公告

    山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年1月9日召开，会议审议通过《关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案》、《关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-27 (600587)新华医疗：2018年第四次临时股东大会决议公告

    山东新华医疗器械股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月26日召开，会议审议通过关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案、关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-11 (600587)新华医疗：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

    山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2018年12月26日10点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案、关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月26日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-11 (600587)新华医疗：第九届董事会第十九次会议决议公告

    山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年12月8日召开，会议审议通过《关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案》、《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-11-20 (600587)新华医疗：2018年第三次临时股东大会决议公告

    山东新华医疗器械股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月19日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-10-31 (600587)新华医疗：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2018年11月19日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年11月19日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]