2019-03-30 (600546)山煤国际：第七届董事会第三次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》等事项。
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2019-03-14 (600546)山煤国际：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年3月29日15点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年3月29日9:15-15:00。
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2019-03-14 (600546)山煤国际：第七届董事会第二次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
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2019-02-16 (600546)山煤国际：第七届董事会第一次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年2月15日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-02-16 (600546)山煤国际：2019年第二次临时股东大会决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月15日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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2019-01-31 (600546)山煤国际：第六届董事会第四十四次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任钟晓强先生为公司董事会秘书的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
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2019-01-31 (600546)山煤国际：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年2月15日15点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。
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2019-01-03 (600546)山煤国际：2019年第一次临时股东大会决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
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2018-12-18 (600546)山煤国际：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年1月2日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月2日9:15-15:00。
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2018-12-18 (600546)山煤国际：第六届董事会第四十三次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》等事项。
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