2019-03-28 (600337)美克家居：关于召开2018年度股东大会的通知

    美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2019年4月17日10点30分召开2018年度股东大会，审议公司《2018年年度报告及摘要》、公司2018年度利润分配议案、公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-03-28 (600337)美克家居：第七届董事会第十八次会议决议公告

    美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告及摘要》、公司2018年度利润分配预案、公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的预案等事项。
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2019-02-19 (600337)美克家居：2019年第一次临时股东大会决议公告

    美克国际家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开，会议审议通过关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的议案、关于2019年度公司向控股股东提供担保计划的议案等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-02-02 (600337)美克家居：第七届董事会第十七次会议决议公告

    美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过关于2019年度公司申请银行综合授信额度的预案、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的预案等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-02-02 (600337)美克家居：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的议案、关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
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2019-01-24 (600337)美克家居：第七届董事会第十六次会议决议公告

    美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年1月22日召开，会议审议通过关于参与投资氢能产业基金的议案。
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2018-12-15 (600337)美克家居：2018年第九次临时股东大会决议公告

    美克国际家居用品股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
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2018-12-04 (600337)美克家居：2018年第八次临时股东大会决议公告

    美克国际家居用品股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月3日召开，会议审议通过关于2017年员工持股计划存续期展期的议案。
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2018-11-29 (600337)美克家居：关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

    美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年12月14日10点30分召开2018年第九次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
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2018-11-29 (600337)美克家居：第七届董事会第十五次会议决议公告

    美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的预案、关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案。
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