2019-05-23 (600069)银鸽投资：2018年年度股东大会决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开，会议审议通过《2018年度报告及2018年度报告摘要》、《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于公司董事高管增持公司股份计划延期的议案》等事项。
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2019-05-11 (600069)银鸽投资：第九届董事会第十一次会议决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》。
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2019-04-26 (600069)银鸽投资：第九届董事会第十次会议决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《2018年度报告及2018年度报告摘要》、《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《2019年第一季度报告全文及正文》等事项。
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2019-04-26 (600069)银鸽投资：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                         -0.0291
加权平均净资产收益率(%)                    -2.37
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2019-04-26 (600069)银鸽投资：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                         -0.0546
加权平均净资产收益率(%)                    -4.29
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2019-04-26 (600069)银鸽投资：关于召开2018年年度股东大会的通知

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2019年5月22日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度报告及2018年度报告摘要》、《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于2018年计提资产减值准备及冲回情况的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
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2019-04-03 (600069)银鸽投资：2019年第二次临时股东大会决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月2日召开，会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》、《关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-03-15 (600069)银鸽投资：第九届董事会第九次会议决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年3月14日召开，会议审议通过《关于公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》、《关于子公司漯河银鸽再生资源有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》、《关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-03-15 (600069)银鸽投资：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》、《关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月2日9:15-15:00。
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2019-03-01 (600069)银鸽投资：第九届董事会第八次会议决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年2月27日召开，会议审议通过《关于终止公司2018年员工持股计划的议案》。
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