2018-04-03 (600063)皖维高新：关于召开2017年年度股东大会的通知

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2018年4月27日14点00分召开2017年年度股东大会，审议公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年4月27日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-04-03 (600063)皖维高新：七届三次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司七届三次董事会于2018年3月31日召开，会议审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
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2018-04-03 (600063)皖维高新：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.05
加权平均净资产收益率(%)                     1.92
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2018-03-20 (600063)皖维高新：七届二次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届二次会议于2018年3月16日召开，会议审议通过《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的议案》等事项。
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2017-11-16 (600063)皖维高新：七届一次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司七届一次董事会于2017年11月15日召开，会议审议通过选举吴福胜先生为本公司第七届董事会董事长、聘任孙先武先生为公司总经理、聘任吴尚义先生为公司董事会秘书等事项。
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2017-11-16 (600063)皖维高新：2017年第二次临时股东大会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月15日召开，会议审议通过《关于吸收合并安徽皖维膜材料有限责任公司的议案》、《关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的议案》、《关于董事会换届的议案》—选举非独立董事等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-10-25 (600063)皖维高新：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2017年11月15日14点00分召开2017年第二次临时股东大会，审议关于吸收合并安徽皖维膜材料有限责任公司的议案、关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的议案、关于公司董事会换届的议案—选举非独立董事等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9:15-15:00。
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2017-10-25 (600063)皖维高新：六届三十六次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司六届三十六次董事会于2017年10月23日召开，会议审议通过《2017年第三季度报告》及其正文、《关于公司董事会换届的议案》、《关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的议案》等事项。
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2017-10-25 (600063)皖维高新：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.062
加权平均净资产收益率(%)                     2.60
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2017-08-02 (600063)皖维高新：2017年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.042
加权平均净资产收益率(%)                     1.78
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