2014-10-09 (300305)裕兴股份：独立董事辞职

    裕兴股份于2014年10月8日收到公司独立董事丁永红先生的书面辞职报告。 
    参照中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及常州大学相关文件要求，丁永红先生因此申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司独立董事、董事会战略委员会委员和审计委员会委员职务。丁永红先生没有担任公司其他任何职务。   [阅读全文]

2014-09-09 (300305)裕兴股份：第二届监事会第十二次会议决议

    裕兴股份第二届监事会第十二次会议于2014年9月5日召开，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。   [阅读全文]

2014-09-06 (300305)裕兴股份：2014年第一次临时股东大会决议

    裕兴股份2014年第一次临时股东大会会议于2014年9月5日召开，审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。   [阅读全文]

2014-09-03 (300305)裕兴股份：更换保荐代表人

    东海证券股份有限公司为裕兴股份2012年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至2015年12月31日止。东海证券原委派孙兆院、魏真锋为公司持续督导工作的保荐代表人。 
    近日，公司收到东海证券《关于更换江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。东海证券原委派的保荐代表人魏真锋先生因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派保荐代表人马媛媛接替魏真锋继续履行持续督导工作。 
    本次保荐代表人更换后，公司持续督导期间的保荐代表人为孙兆院先生和马媛媛女士。   [阅读全文]

2014-08-19 (300305)裕兴股份：2014年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2014年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)  0.2402
    2、净资产收益率(%)  2.86
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2014-08-19 (300305)裕兴股份：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    1、现场会议召开地点：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司二楼会议室；
    2、本次股东大会召开时间：
    （1）现场会议时间：2014年9月5日15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间。
    3、股权登记日：2014年8月29日；
    4、会议审议事项：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。   [阅读全文]

2014-06-28 (300305)裕兴股份：关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告

    裕兴股份现发布关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告。   [阅读全文]

2014-05-22 (300305)裕兴股份：2013年度利润分配实施公告

    裕兴股份2013年度权益分派方案为：每10股派0.9800元人民币现金（含税）。
    本次权益分派股权登记日为：2014年5月28日；
    除权除息日为：2014年5月29日；
    现金红利发放日为：2014年5月29日。   [阅读全文]

2014-05-19 (300305)裕兴股份：2013年年度股东大会决议

    裕兴股份2013年年度股东大会于2014年5月16日召开，审议通过《2013年度董事会工作报告》、《<2013年度报告>及其摘要》、《2013年度利润分配方案》等议案。   [阅读全文]

2014-04-29 (300305)裕兴股份：举行2013年度网上业绩说明会的通知

    裕兴股份2013年度报告及其摘要已于2014年4月18日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，于2014年4月22日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2014年5月5日下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者请登陆投资者互动平台： http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 
    出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理刘全先生、财务总监孙冬萍女士、董事会秘书王克先生、副总经理刘守忠先生、独立董事丁永红先生、东海证券股份有限公司保荐代表人孙兆院先生。   [阅读全文]