2014-03-13 (300176)鸿特精密：2014年第一次临时股东大会决议

    鸿特精密2014年第一次临时股东大会于2014年3月13日召开，审议通过《提名张金荣先生为第二届董事会董事的议案》、《提名郭晓群女士为第二届董事会董事的议案》。   [阅读全文]

2014-02-27 (300176)鸿特精密：2013年度业绩快报

    公司2013年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）：0.2453
    加权平均净资产收益率（%）：4.77
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.2240   [阅读全文]

2014-02-24 (300176)鸿特精密：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2014年3月13日上午11：00
    3、会议召开方式：本次股东大会将采取现场投票的方式
    4、股权登记日：2014年3月7日
    5、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区公司会议室
    6、登记时间：2014年3月11日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
    7、审议事项：《关于董事会提名第二届董事会候选人的议案》。   [阅读全文]

2014-02-20 (300176)鸿特精密：董事、总经理辞职

    鸿特精密董事会于2014年2月19日收到公司董事张剑雄先生、林宇先生的书面辞职报告。公司董事张剑雄先生因个人原因提出辞去公司第二届董事会董事职务、第二届董事会战略委员会委员职务，同时辞去公司总经理职务及全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司总经理职务，辞职后张剑雄先生不再担任公司及公司下属企业任何职务。公司董事林宇先生因个人原因提出辞去公司董事职务，同时辞去全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事职务，辞职后林宇先生不再担任公司及公司下属企业任何职务。
    张剑雄先生及林宇先生的辞职自董事会收到其书面辞职报告当天生效。张剑雄先生及林宇先生的辞职不会影响公司正常生产经营，亦不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定。公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽快增补董事及任命新的总经理，在此期间公司总经理的职能由董事长卢楚隆先生暂时履行。   [阅读全文]

2014-02-14 (300176)鸿特精密：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示

    1、本次限售股份可上市流通时间为2014年2月17日；
    2、本次解除限售股份数量为71,795,640股，占公司股本总额的比例约为66.92%，实际可上市流通的数量为71,795,640股，占公司股本总额的比例约为66.92%。   [阅读全文]

2014-02-14 (300176)鸿特精密：关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告

    公司现发布关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告。   [阅读全文]

2014-01-06 (300176)鸿特精密：全资子公司完成工商营业执照变更

    鸿特精密于2013年12月12日经第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对台山全资子公司增资的议案》。会议决定以自有资金在2013年12月对台山全资子公司增资人民币2,000万元，增资后台山全资子公司的注册资本为人民币4,000万元。
    近日，公司接到全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司的通知，其注册资本发生了变更并取得了台山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。   [阅读全文]

2013-12-24 (300176)鸿特精密：第二届董事会第十四次会议决议

    鸿特精密第二届董事会第十四次会议于2013年12月23日召开，审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司融资租赁额度增加到1.5亿元人民币的议案》 、《关于台山全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于公司为公司台山全资子提供担保的议案》。   [阅读全文]

2013-12-12 (300176)鸿特精密：第二届董事会第十三次会议决议

    鸿特精密第二届董事会第十三次会议于2013年12月12日召开，审议通过了《关于聘任张金荣先生为公司副总经理的议案》、《关于对台山全资子公司增资的议案》、《关于向远东国际租赁有限公司融资租赁1.2亿元人民币的议案》。   [阅读全文]

2013-11-28 (300176)鸿特精密：完成工商登记变更并换发营业执照

    鸿特精密于2013年4月2日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了修改公司经营范围如下：
    公司经营范围现更改为：设计、制造、加工、销售；铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件。
    公司于2013年5月10日公司召开2012年度股东大会审议通过了2012年年度利润分配方案如下：
    决定以截止2012年12月31日公司总股本89,400,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增2股，合计转增股本17,880,000股，转增后公司总股本增至107,280,000股，转增后注册资本为107,280,000元。
    近日，公司已取得肇庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了上述工商变更登记。   [阅读全文]