2014-10-24 (300146)汤臣倍健：召开2014年第三次临时股东大会的通知

    1、会议召开日期与时间： 
    现场会议召开时间：2014年11月10日下午15:30 
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月9日15:00-2014年11月10日15:00期间的任意时间。 
    2、股权登记日：2014年11月4日
    3、现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室
    4、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-09-30 (300146)汤臣倍健：变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议

    根据汤臣倍健2014年8月29日公告的《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告》，中信证券股份有限公司承接公司2010年首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金的持续督导职责。 
    根据相关规定，公司及中信证券分别与中国建设银行股份有限公司珠海三灶支行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司广州市佰健生物工程有限公司及中信证券与中国建设银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金三方监管协议》。   [阅读全文]

2014-09-30 (300146)汤臣倍健：2014年前三季度业绩预告

    汤臣倍健预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约44,199万元-51,271万元，比上年同期增长25%-45%。   [阅读全文]

2014-09-29 (300146)汤臣倍健：全资子公司汤臣倍健药业有限公司完成工商注册

    汤臣倍健决定使用自有资金人民币1亿元，在珠海市横琴新区设立全资子公司“汤臣倍健药业有限公司”。
    近日，汤臣倍健药业有限公司已经办理完成工商注册登记手续，并取得了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。   [阅读全文]

2014-09-26 (300146)汤臣倍健：2014年第二次临时股东大会决议

    汤臣倍健2014年第二次临时股东大会于2014年9月26日召开，审议通过了《关于第二届董事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会换届选举的议案》、《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-09-23 (300146)汤臣倍健：召开2014年第二次临时股东大会的提示

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2014年9月26日下午15:30 
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月25日15:00-2014年9月26日15:00期间的任意时间。 
    2、审议事项：《关于第二届董事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会换届选举的议案》、《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-09-22 (300146)汤臣倍健：对外投资设立子公司

    经汤臣倍健总经理办公会审议通过，公司决定使用自有资金人民币1亿元，在珠海市横琴新区设立全资子公司“汤臣倍健药业有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。 
    本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。   [阅读全文]

2014-09-05 (300146)汤臣倍健：召开2014年第二次临时股东大会

    1.股权登记日：2014年9月22日
    2.会议召开日期与时间：
    （1）现场会议召开时间：2014年9月26日下午15:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月25日15:00-2014年9月26日15:00 期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室
    4.会议审议议案：《关于第二届董事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会换届选举的议案》等。   [阅读全文]

2014-09-03 (300146)汤臣倍健：收到《中国证监会行政许可申请受理书》

    2014年9月3日，汤臣倍健收到中国证券监督管理委员会于2014年9月2日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141064号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。   [阅读全文]

2014-09-01 (300146)汤臣倍健：完成注册资本工商变更登记

    近日，汤臣倍健取得了广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。   [阅读全文]