2014-11-05 (002100)天康生物：独立董事辞职

    天康生物于2014年11月4日收到公司独立董事余雄先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事6年时间届满，特申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后余雄先生不再担任公司任何职务。
    由于独立董事余雄先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，余雄先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，余雄先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。   [阅读全文]

2014-10-30 (002100)天康生物：2014年前三季度报告主要财务指标

    2014年前三季度报告主要财务指标   
    1、每股收益(元)  0.33 
    2、净资产收益率(%)  8.21   [阅读全文]

2014-10-22 (002100)天康生物：吸收合并事项债权人通知

    天康生物拟采取向新疆天康控股（集团）有限公司全体股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司和中新建招商股权投资有限公司发行A股股份的方式吸收合并天康控股。本次吸收合并完成后，天康生物存续，天康控股各股东将按所持天康控股的股权比例取得对应数量的天康生物本次发行的股份，天康控股的法人资格及其持有的天康生物33.75%的股份将予以注销，天康生物将承继天康控股的所有资产、负债、权利、义务及承接天康控股的业务、人员。
    本次吸收合并已经公司2014年第四次临时股东大会和天康控股2014年临时股东会审议通过，尚需经中国证券监督管理委员会核准。
    根据《公司法》及其他相关法规和公司《章程》的规定，公司债权人中：接到公司关于本次吸收合并的通知书者，自接到之日起30日内；未接到通知者，自本公告刊登之日起45日内，可以凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权。债权人未在规定期限内行使上述权利的，相关债务由合并后的天康生物承担。   [阅读全文]

2014-10-21 (002100)天康生物：2014年第四次临时股东大会决议

    天康生物2014年第四次临时股东大会于2014年10月20日召开，审议并通过《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司符合相关法律、法规规定的议案》、《关于发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-10-18 (002100)天康生物：获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会相关批复

    2014年10月16日，天康生物收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会下发的兵国资发[2014]162号批复文件，就公司重大资产重组涉及的国有股权管理有关问题给新疆生产建设兵团国有资产经营公司批复如下：
    一、同意新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称天康生物）第五届董事会第四次会议通过的有关发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称天康控股）的决议。天康生物向天康控股的全体股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司定向发行股份合计192,226,255股，扣除注销天康控股持有的146,517,930股，本次交易实际新增股份数量约为45,708,325股。
    二、按照上述方案，发行完成后，天康控股注销法人主体资格，天康生物为存续公司。天康生物总股本将变为479,867,369股，其中新建生产建设兵团国有资产经营公司（SS）持有139,554,773股，占总股本的29.08%；中新建招商股权投资有限公司（SS）持有79,240,066股，占总股本的16.51%；新建生产建设兵团投资有限责任公司（SS）持有4,427,000股，占总股本的0.92%。
    三、你公司要规范国有股东行为，严格按照国家有关法律法规的要求运作。经中国证监会核准，天康生物发布相关公告之日起3日内，请将中国证监会批复及公告文本报送我委。发行完成后，将发行情况报我委备案，并及时填报上市公司国有股权管理信息系统。   [阅读全文]

2014-09-30 (002100)天康生物：召开2014年第四次临时股东大会的通知

    1、本次股东大会召开日期、时间：
    现场会议时间：2014年10月20日上午11：00时
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月19日下午15:00至2014年10月20日下午15:00的任意时间。
    2、股权登记日：2014年10月15日
    3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室
    4、审议事项：《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司符合相关法律、法规规定的议案》、《关于发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-09-20 (002100)天康生物：重大资产重组进展

    天康生物于2014年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易预案》及其他相关公告，公司股票自2014年8月25日开市起复牌。现将本次资产重组目前进展情况公告如下： 
    1、公司于2014年8月22日召开2014年第6次临时董事会，审议通过了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易预案》等相关议案并与交易对方签署了《吸收合并协议》等相关协议。 
    2、截止本公告发出日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次资产重组涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测及相关材料的编制等后续工作。公司将在上述工作完成后及时召开董事会对相关事项进行审议并对外披露。 
    3、董事会将在上述事项经审议通过后及时发出召开审议本次重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。   [阅读全文]

2014-09-12 (002100)天康生物：参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”

    为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月19日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/gszz/。
    届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。   [阅读全文]

2014-08-27 (002100)天康生物：2014年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2014年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)  0.19
    2、净资产收益率(%)  4.77
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2014-08-27 (002100)天康生物：股票交易异常波动

    天康生物股票于2014年8月25日、2014年8月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 
    根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下： 
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、2014年8月25日，公司刊登了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易预案》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
    除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 
    5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。   [阅读全文]