2015-01-10 (000877)天山股份：董事会、监事会延期换届选举

    天山股份第五届董事会、第五届监事会成员的任期于2014年12月30日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为保持董事会、监事会工作的连续性及后续相关工作安排，公司决定第五届董事会和监事会延期换届。同时，公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 
    延期后公司将尽快完成换届选举工作，在换届选举完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。   [阅读全文]

2014-12-24 (000877)天山股份：公司仓房沟厂区搬迁进展

    根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办【2011】104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》、乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室乌政办【2013】2号《关于下达2013年污染企业搬迁任务的通知》的要求和部署，天山股份将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区（即天山公司一、二分厂生产厂区）进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》（乌政办【2012】233号）等文件精神，公司与通过政府招拍挂方式取得搬迁土地开发权的新疆天山房地产开发有限责任公司签订了《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。
    公司近日收到新疆天山房地产开发有限责任公司给付的仓房沟厂区搬迁的地上建筑与设备及人员安置补偿款和前期费用合计46,551,247.68元。截止目前为止公司已将2014年度的补偿款及前期费用全部收清。   [阅读全文]

2014-12-06 (000877)天山股份：2014年第六次临时股东大会会议决议

    天山股份2014年第六次临时股东大会会议于2014年12月5日召开，审议通过了《关于公司放弃控股子公司部分股权优先受让权的议案》。   [阅读全文]

2014-12-03 (000877)天山股份：召开2014年第六次临时股东大会的提示

    现场会议召开时间：2014年12月05日下午14:30
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年12月05日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2014年12月04日下午15:00至2014年12月05日下午15:00期间的任意时间。
    会议审议事项：《关于公司放弃控股子公司部分股权优先受让权的议案》。   [阅读全文]

2014-11-19 (000877)天山股份：召开2014年度第六次股东大会的通知

    （一）股权登记日：2014年12月01日。 
    （二）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。 
    （三）会议召开时间： 
    现场会议召开时间：2014年12月05日下午14:30 
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年12月05日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2014年12月04日下午15:00至2014年12月05日下午15:00期间的任意时间。 
    （四）会议审议事项：《关于公司放弃控股子公司部分股权优先受让权的议案》。   [阅读全文]

2014-11-19 (000877)天山股份：公司放弃控股子公司部分股权优先受让权

    天山股份近日收到控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和溧阳天山水泥有限公司少数股东江苏苏特国际贸易有限公司的股权转让告知函。江苏苏特拟将持有的江苏天山16.43%的股权以及持有溧阳天山16.43%的股权转让。 
    公司与受让方江苏金峰水泥集团有限公司不属于同一控股股东下属企业，本次股权转让不涉及关联交易及重大重组。公司本次放弃控股子公司股权的优先受让权，不构成关联交易及重大重组。   [阅读全文]

2014-11-18 (000877)天山股份：2014年度第二期短期融资券发行情况

    天山股份2014年度第二期短期融资券于2014年11月13日发行，现将发行结果公告如下： 
    短期融资券名称：新疆天山水泥股份有限公司2014年度第二期短期融资券（简称：14 天山水泥CP002）； 
    短期融资券代码：041456052； 
    短期融资券期限：365天； 
    起息日：2014年11月14日； 
    到期日：2015年11月14日；
    计息方式：附息固定； 
    发行金额：人民币5亿元；
    发行利率：4.50%； 
    主承销商：国家开发银行股份有限公司。   [阅读全文]

2014-11-12 (000877)天山股份：2014年第五次临时股东大会会议决议

    天山股份2014年第五次临时股东大会会议于2014年11月11日召开，审议通过了《关于公司及子公司2015年授信及贷款额度的议案》、《关于公司2015年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》、《关于本公司发行短期融资券的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-11-07 (000877)天山股份：召开2014年第五次临时股东大会的提示

    现场会议召开时间：2014年11月11日下午14:00 
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2014年11月10日下午15:00至2014年11月11日下午15:00期间的任意时间。 
    会议审议事项：《关于公司及子公司2015年授信及贷款额度的议案》、《关于公司2015年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》等。   [阅读全文]

2014-10-31 (000877)天山股份：公司独立董事辞职

    天山股份董事会于近日收到独立董事曾学敏女士的辞职申请，曾学敏女士因个人原因无法继续担任公司独立董事一职，请求辞去公司独立董事职务，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，曾学敏女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。曾学敏女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。曾学敏女士辞去公司独立董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会进行审议。   [阅读全文]