2014-09-19 (000529)广弘控股：2014年第六次临时董事会会议决议

    广弘控股2014年第六次临时董事会会议于2014年9月18日召开，审议通过关于补选陈楚盛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。   [阅读全文]

2014-09-11 (000529)广弘控股：董事辞职

    广弘控股董事会于2014年9月10日收到俞焕贵董事的书面辞职报告，俞焕贵先生因个人身体原因，辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。俞焕贵先生辞职后将不在公司工作及担任任何职务。 
    根据有关规定，俞焕贵先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会审议。   [阅读全文]

2014-08-26 (000529)广弘控股：2014年第三次临时股东大会决议

    广弘控股2014年第三次临时股东大会于2014年8月25日召开，审议通过了关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案。   [阅读全文]

2014-08-21 (000529)广弘控股：2014年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2014年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)  0.07
    2、净资产收益率(%)  4.32
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2014-08-21 (000529)广弘控股：召开2014年第三次临时股东大会提示

    现场会议时间：2014年8月25日下午15:30，会期半天
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月24日15:00至2014年8月25日15:00任意时间。
    审议议案：审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案。   [阅读全文]

2014-08-09 (000529)广弘控股：召开2014年第三次临时股东大会的通知

    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2014年8月25日下午15:30，会期半天
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月24日15:00至2014年8月25日15:00任意时间。
    2、股权登记日：2014年8月18日
    3、现场会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    4、审议事项：关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案。   [阅读全文]

2014-07-01 (000529)广弘控股：2014年第二次临时股东大会决议

    广弘控股2014年第二次临时股东大会于2014年6月30日召开，审议通过关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案。   [阅读全文]

2014-06-26 (000529)广弘控股：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

    广弘控股现发布关于公司及相关主体承诺履行情况的公告。   [阅读全文]

2014-06-14 (000529)广弘控股：终止合资框架协议

    2013年9月27日，广弘控股2013年第四次临时董事会审议通过了《拟合资设立广东弘九生物科技有限公司的意向的议案》，同意公司与广东上九生物降解塑料有限公司（上九公司）、东莞市永禾塑胶贸易有限公司（永禾公司）达成拟合资设立广东弘九生物科技有限公司的意向。同日，公司与上九公司、永禾公司共同签署了《合资框架协议书》。
    合资框架协议书签署后，公司组织审计、评估、法律等中介机构对拟组建合资公司相关方及出资的专利技术等进行了尽职调查、资产评估，并与合作相关方就合资事宜进行了沟通，但未能就合资事宜达成一致。公司经研究，并与上九公司、永禾公司协商一致，决定解除签署的《合资框架协议书》，终止该项目。2014年6月12日，公司与上九公司、永禾公司共同签署了《关于<合资框架协议书>之终止协议》。
    公司与上九公司、永禾公司签署的合资框架协议属于意向性合作协议，未签署正式的合资协议，该协议未实质履行，终止本框架协议对公司生产经营及经营业绩无影响。   [阅读全文]

2014-06-12 (000529)广弘控股：召开2014年第二次临时股东大会的通知

    1、会议时间：2014年6月30日上午10:00，会期半天
    2、会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2014年6月23日
    6、审议事项：关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案。   [阅读全文]