2006-06-30 (600610)中国纺机：股东大会决议公告

    中国纺织机械股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议
审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过2005年度利润分配方案。

    三、通过续聘公司会计师事务所的议案。

    四、通过修改公司章程的议案。   [阅读全文]

2006-06-30 (600610)中国纺机：实际控制人资金占用清欠情况的公告

    根据上海众华沪银会计师事务所出具的《关于中国纺织机械股份有限公司与
关联方资金往来及对外担保情况的专项审计意见》和公司目前实际情况，公司第
一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司之实际控制人-南京斯威特集团有限
公司(下称：斯威特集团)及其关联方占用公司及其控股孙公司的资金共计人民币
4500万元。

    截至本公告日，公司已经收到由太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋
机电)代斯威特集团偿还的占用公司的1600万元欠款。斯威特集团及其关联方对
公司的资金占用形成的欠款尚余2900万元。该占用款系公司控股子公司上海东浩
环保装备有限公司(下称：东浩环保)下属子公司南京东浩胶粉有限公司、南京东
浩橡塑制品有限公司以定期存款为斯威特集团的关联企业南京苏厦科技有限公司
两次开具银行承兑汇票提供质押担保(担保金额分别为2300万元和600万元)，因
到期未还款导致定期存款被银行划转而形成的。

    太平洋机电与公司签署了《股权转让意向书》，协议双方同意太平洋机电按
2006年5月31日为基准日的东浩环保评估价为基础，以现金方式向公司收购东浩
环保84.6%的股权(含东浩环保对下属子公司南京东浩胶粉有限公司、南京东浩橡
塑制品有限公司的投资)，本次转让完成后，东浩环保不再是公司的控股子公司
，因东浩环保下属子公司为斯威特集团的关联企业南京苏厦科技有限公司提供质
押担保的定期存款共计2900万元被银行划转而形成的对东浩环保控股子公司的欠
款与公司将无任何关系，公司资金占用问题将得以解决。   [阅读全文]

2006-06-30 (600610)中国纺机：董事会决议公告

    中国纺织机械股份有限公司于2006年6月29日召开五届四十七次董事会，会
议审议通过如下决议：

    一、通过关于实际控制人债务清偿方案的董事会意见。

    二、通过关于转让公司持有的上海东浩环保装备有限公司(下称：东浩环保)
股权的议案：同意将公司持有的东浩环保84.6%股权(对应出资额为人民币9958.0
5万元)转让给太平洋机电(集团)有限公司。转让价格依据就该资产进行评估后由
双方协商确定。本次事项属于关联交易，需提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2006-06-30 (600610)中国纺机：提示性公告

    中国纺织机械股份有限公司于近日接到第一大股东-江苏南大高科技风险投
资有限公司(下称：南大风投)的通知， 2005年11月，中烟投资有限公司与南京
斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司、南京小天鹅电子有限公司签
署的购买南大风投之控股股东南京口岸进出口有限公司90%股权的协议已经终止
。   [阅读全文]

2006-06-30 (600610)中国纺机：股东持股变动的提示性公告

    中国纺织机械股份有限公司于近日接到第二大股东-太平洋机电(集团)有限
公司(持有公司国有股53228752股，占公司总股本的14.91%，下称：太平洋机电)
的通知，太平洋机电已分别与公司第一大股东-江苏南大高科技风险投资有限公
司(下称：南大风投)和第三大股东-广州市赛清德投资发展有限公司(下称：赛清
德)签订了《股权转让协议书》，拟分别受让南大风投和赛清德持有的公司10355
6546股(占公司总股本的29.00%)和32138237股(占公司总股本的9.00%)社会法人
股，转让价款总额分别为2595.00万元和805.00万元。

    赛清德持有公司32138237股股份中的12500000股被质押，赛清德已保证将在
本次股权转让交割日解除股权冻结，以使将股权过户至太平洋机电名下不存在法
律障碍。

    本次股权转让完成后，受让方太平洋机电将持有公司股份188923535股，占
公司总股本的52.91%，成为公司第一大股东；南大风投和赛清德均不再持有公司
的任何股份。

    本次股权转让同时，公司将解决公司控股股东的实质控制人南京斯威特集团
有限公司及其关联方占用公司资金事宜，并启动股权分置改革。

    本次转让尚需取得中国有关政府部门及审批机构的全部所需之同意、批准。   [阅读全文]

2006-06-30 (600610)中国纺机：召开股权分置改革A股相关股东会议的通知

    中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2006年7月31日下午1:30召开股权
分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相
结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网
络投票时间为2006年7月27日、28日、31日，每日9:30-11:30和13:00-15:00，审
议公司股权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738610”；投票简称为“中纺投票”。

    股权分置改革方案：以方案实施股权登记日股本结构为基数，流通A股股东
每持有10股A股流通股将获得江苏南大高科技风险投资有限公司、太平洋机电(集
团)有限公司及广州市赛清德投资发展有限公司3家非流通股股东支付的3.2股股
票对价，对价股份总数为8236800股。募集法人股股东在本次股权分置改革中既
不参与支付对价也不获得对价。

    公司所有非流通股股东均应遵守法定限售条款。另外，方案中涉及的公司支
付对价的非流通股股东作出以下承诺：自方案实施之日起的二十四个月内，不通
过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中国纺机股份。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月20日
下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
A股流通股股东；征集时间自2006年7月21日至26日；本次征集投票权为董事会无
偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》上发布公告进
行投票权征集行动。   [阅读全文]

2006-06-26 (600610)中国纺机：股权分置改革的提示性公告

    根据有关文件的规定，中国纺织机械股份有限公司非流通股股东江苏南大高
科技风险投资有限公司、太平洋机电(集团)有限公司及广州市赛清德投资发展有
限公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就
有关事项公告如下：

    1、公司A股股票自2006年6月26日起开始停牌。

    2、公司将依据股改进展情况，及时披露股改说明书及相关文件。   [阅读全文]

2006-06-26 (600610)中国纺机：股票停牌的提示性公告

    根据中国纺织机械股份有限公司股权分置改革(下称：股改)的安排，公司A
股股票自2006年6月26日起开始停牌，公司将于近期公告有关股改的内容。公司B
股股票将于2006年6月26日停牌一小时(9:30-10:30)，公司在股改进程中，B股股
票将正常交易。   [阅读全文]