2006-08-24 (600572)G 康恩贝：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年8月22日召开五届八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程部分建设内容的方案：调整后的二期工程建设投资8456.3万元(含建设期利息)。资金来源为：使用募集资金8319万元；其余资金2895.19万元由公司自筹和向银行贷款解决。
    二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
    三、通过关于受让康恩贝集团保健品公司股权的议案。
    四、通过修改后的《公司股权激励计划(草案)》的议案：股票期权所涉及的标的股票总数为670万股，占本激励计划签署时公司总股本13720万股的4.88%。
    董事会决定于2006年9月8日上午召开2006第一次临时股东大会，会议采用现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议以上有关及其它相关事项。
    本次独立董事征集方案：征集对象为截止2006年9月1日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东；征集时间自2006年9月2日至7日的每日9:00至17:00；本次征集投票委托为征集人无偿自愿征集，并将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。   [阅读全文]

2006-08-04 (600572)G 康恩贝：董事会临时会议决议公告

    浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年8月3日以通讯方式召开五届董事会2006年第四次临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司湖南九汇现代中药有限公司总额不超过2000万元人民币的贷款提供连带责任保证，期限为一年。
    截至本公告日，公司对外担保(包括对控股子公司的担保)总额9399万元人民币，其中对外单位(不含控股子公司)贷款担保额1949万元。公司为上海华源制药股份有限公司(下称：华源制药)担保的1459万元贷款中有1037万元发生逾期。华源制药已向公司出具反担保函，承诺将其持有的浙江华源制药科技开发有限公司80%股权作为反担保物，为公司的有关担保提供反担保。   [阅读全文]

2006-07-25 (600572)G 康恩贝：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末
总资产                         1,159,645,642.23  1,155,628,976.34
股东权益(不含少数股东权益)       525,847,549.42    534,167,938.49
每股净资产                                 3.83              3.89
调整后的每股净资产                         3.80              3.86
                                  报告期(1-6月)          上年同期
主营业务收入  350,597,386.86    393,835,902.60
净利润                            19,119,610.93     18,988,815.88
扣除非经常性损益的净利润          12,649,327.69     12,155,060.54
每股收益                                   0.14             0.138
净资产收益率(%)                            3.64              3.72
经营活动产生的现金流量净额        -6,934,007.65     16,739,544.10
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2006-07-25 (600572)G 康恩贝：董监事会决议公告

    浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年7月22日召开五届七次董事会及五届五次监事会，
会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司继续安排不超过2500万元的公司自有资金进行证券投资，期限自本决议日
起一年。
    三、同意子公司浙江康恩贝三江医药有限公司(下称：三江公司)继续为浙江省兰溪市中
医院(下称：兰溪市中医院)提供总额不超过人民币190万元的银行贷款担保(包括现90万元担
保在内)，担保期限一年，即自本决议日起计一年内，由三江公司为兰溪市中医院办理的期限
不超过一年的银行贷款提供担保。
    截至本公告日，公司对外担保(包括对控股子公司的担保)总额11899万元人民币，其中对
外单位(不含控股子公司)贷款担保额1949万元。公司为上海华源制药股份有限公司(下称：上
海华源)担保的1459万元贷款中有1037万元发生逾期。上海华源已向公司出具反担保函，承诺
将其持有的浙江华源制药科技开发有限公司80%股权作为反担保物，为公司的有关担保提供反
担保。另据跟踪了解，根据华润集团对华源集团的重组进程，上海华源正在研究重组事宜，
同时其也正在与有关贷款行商议愈期贷款的偿还事宜。
    四、同意公司在保障公司募集资金使用计划的前提下，继续安排总额度不超过5000万元
的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限自本决议日起至2006年12月31日止。   [阅读全文]

2006-07-04 (600572)G 康恩贝：董事会临时会议决议公告

    浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年7月3日召开五届董事会2006年第三次
临时会议，会议同意聘任董树祥为公司副总裁，并兼公司市场总监；同意聘任王
如伟为公司副总裁，并兼公司研发总监。   [阅读全文]