2007-02-08 (000750)S*ST集琦：第五届董事会临时会议决议公告

    S*ST集琦第五届董事会临时会议于2007年2月6日召开，会议审议通过并形成了如下决议：
    一、审议通过关于公司重大会计差错更正的议案。
    二、审议通过关于处置控股子公司北海集琦方舟基因药业有限公司的提案。
    三、审议通过关于不将控股子公司北海集琦方舟基因药业有限公司纳入2006年年度报表合并范围并对其计提长期投资减值准备的提案。
    四、审议通过关于公司2006年末计提减值准备的议案。
    五、审议通过关于公司及下属公司部分房地产账务处理的议案。   [阅读全文]

2007-01-30 (000750)S*ST集琦：2007年第一次临时股东大会决议公告

    S*ST集琦2007年第一次临时股东大会于2007年1月29日召开，同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告提供审计服务，同意推选平雷先生、赵明先生为公司独立董事。   [阅读全文]

2007-01-13 (000750)S*ST集琦：定于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会

    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2007年1月29日上午9时
    2、召开地点：集琦科技园多功能厅
    3、召集人：公司董事会
    二、会议审议事项
    1、关于改聘会计师事务所的议案。
    2、关于推选独立董事候选人的议案。   [阅读全文]

2007-01-05 (000750)S*ST集琦：业绩预告修正

    S*ST集琦预计2006年度净利润约为2800万元，实现扭亏。   [阅读全文]

2007-01-05 (000750)S*ST集琦：股权转让事项

    鉴于S*ST集琦2006年第四次临时股东大会审议《关于桂林集琦药业股份有限公司重大资产出售事项的提案》时，通过了关于向桂林市土地储备交易管理中心转让桂林集琦中药产业投资有限公司56％股权的事项，协议转让价格为25,523.95万元。截止至2006年12月30日，桂林市土地储备交易管理中心共计向公司指定账户支付了股权转让款23,020.08万元，股权转让款的支付比例已超过90％；同时，公司已对桂林集琦中药产业投资有限公司56％股权完成了工商变更登记手续。   [阅读全文]

2006-12-30 (000750)S*ST集琦：二OO六年第四次临时股东大会决议公告

    S*ST集琦于2006年12月29日召开2006年第四次临时股东大会，会议决议如下：
    1、审议通过关于调整大股东占用清欠方案的议案；
    2、审议通过关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案；
    3、关于桂林集琦药业股份有限公司重大资产出售事项的大会提案中，审议通过了关于向桂林市土地储备交易管理中心转让桂林集琦中药产业投资有限公司56%股权的事项；关于向桂林市国有资产投资经营公司转让桂林集琦中药产业投资有限公司14%股权的事项未获通过。   [阅读全文]

2006-12-27 (000750)S*ST集琦：股权转让事项

    S*ST集琦接控股股东桂林集琦集团有限公司函告，其于2006年12月23日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司签订了《股份转让协议》，协议主要内容如下：
    1、集琦集团同意将持有的公司88,897,988股国有法人股（持股比例为41.34%）全部转让给索美公司持有。索美在支付完毕股份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后，将成为桂林集琦41.34%之合法股东。
    2、集琦集团应于索美公司已支付完毕全部股份转让价款后1个工作日内会同索美公司完成收购股份过户至索美公司的全部手续。
    3、转让股份过户前，集琦集团应解除转让股份所涉及的全部质押和司法冻结，并根据索美公司已支付的股份转让款金额，在转让股份过户前以索美公司为质押权人对集琦集团所持4000万股桂林集琦股份设定质押。《股份质押协议》视情况所需由双方另行签署。集琦集团应确保在索美公司按时支付本协议股份转让价款后按照约定时间将转让股份过户至索美公司名下。
    4、本次股份转让的价格为2.02元/股，股份转让总价1.8亿元。   [阅读全文]

2006-12-22 (000750)S*ST集琦：董事会公告

    接S*ST集琦控股股东桂林集琦集团有限公司通知，其于2006年12月21日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司签订了《<框架协议>补充协议》，主要内容如下：
    一、《框架协议》第3条“在2006年12月21日前，如双方未能签署正式的股份转让协议，则本框架协议对双方不再具有任何约束力。”改为：
    “在2006年12月23日前，如双方未能签署正式的股份转让协议，则本框架协议对双方不再具有任何约束力。”
    二、《框架协议》第10条中“本框架协议一经双方签订，双方应开始对股份转让的正式协议进行谨慎勤勉、善意诚恳地谈判协商，并在2006年12月21日完成正式股份转让协议的签署，并在该正式的股权转让协议中明确乙方将于2006年12月22日向甲方支付7,000万元的股权转让预付款。”改为：
    “本框架协议一经双方签订，双方应开始对股份转让的正式协议进行谨慎勤勉、善意诚恳地谈判协商，并在2006年12月23日完成正式股份转让协议的签署，并在该正式的股权转让协议中明确乙方将于2006年12月27日向甲方支付7,000万元的股权转让预付款。”
    三、除上述修改外，《框架协议》中其他条款保持不变。   [阅读全文]

2006-12-22 (000750)S*ST集琦：独立董事辞职

    S*ST集琦董事会于2006年12月19日接到独立董事段应碧先生、苏明先生的辞职函，申请辞去公司独立董事职务。公司董事会对此无异议。
    鉴于该两位独立董事辞职，公司董事会应在两个月内召开临时股东大会改选新的独立董事。   [阅读全文]

2006-12-21 (000750)S*ST集琦：控股股东转让公司股份

    S*ST集琦控股股东桂林集琦集团有限公司于2006年12月18日函告公司，称其已于2006年12月16日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司签订了《框架协议》，主要内容如下：
    1、股份转让。集琦集团拟将其持有公司41.34％的股份全部转让给索美公司，索美公司同意受让目标股份。
    2、转让价格。目标股份的转让价格初步定为人民币180,000,000元，最终转让价格以公司截至2006年11月30日经审计的每股净资产为基础，参考对应的评估结果，并在此基础上适当溢价。   [阅读全文]