2007-10-12 (600745)S*ST天华：股权分置改革说明书

　　湖北天华股份有限公司本次股权分置改革拟与重大资产重组相结合进行。公司拟向黄石合盛投资有限公司出售主要资产，并向第一大股东苏州中茵集团有限公司(合计持有公司24.06%的股权，下称：中茵集团)发行股份购买其持有的优质房地产资产；中茵集团拟以解决公司主要大额债务作为股权分置改革对价安排。本次股权分置改革与重大资产出售、发行股份购买资产、中茵集团豁免要约收购申请等事项同时进行。若其中任何一项未获相关批准或核准，则其他事项亦不实施。本次股权分置改革方案具体如下：
　　1、股权分置改革对价安排
　　中茵集团以解决(包括豁免、承接或其他可行方式)公司账面债务120970049.33元(含因承担连带保证责任而计提的预计负债)作为股权分置改革对价。
　　黄石磁湖高新科技发展公司(下称：黄石磁湖)以向重组方中茵集团赠送500万股作为其所持有公司非流通股股份获得流通权的对价。
　　除中茵集团、河南戴克实业有限公司(下称：河南戴克)、公司第二大股东广州恒烨实业发展有限公司(持有公司非流通股份15949456股，下称：广州恒烨)、黄石磁湖、上海晋乾工贸有限公司(下称：上海晋乾)、上海步欣工贸有限公司(下称：上海步欣)和上海肇达投资咨询有限公司(下称：上海肇达)七家非流通股股东外，其他13家非流通股股东每10股向全体流通股股东送出5股，作为其分别持有的非流通股股份获得流通权的对价，全体流通股股东每10股获得1.447股。
　　河南戴克、上海晋乾、上海肇达、上海步欣等四家非流通股东不支付股权分置改革对价。
　　截止本说明书签署日，广州恒烨所持公司股份全部被冻结，冻结期限从2007年1月19日至2008年1月18日止，其中1590万股被质押，且由于营业证照被吊销，故暂无法提出股权分置改革动议及支付股权分置改革对价。
　　2、非流通股股东承诺事项
　　除公司原非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，中茵集团特别承诺：
　　在本次股权分置改革实施日起一年内解决(包括豁免、承接或其他可行方式)公司不低于5000万元账面债务(含因承担连带保证责任而计提的预计负债)。
　　除广州恒烨和八家提起动议的非流通股股东外的11家非流通股股东如在本次股权分置改革实施日前未明确同意或无法支付股权分置改革对价(未明确同意或无法支付股权分置改革对价的情况包括但不限于部分非流通股股东未联系到、不同意进行对价支付、由于股份质押、冻结、财务状况恶化等原因无法支付对价等), 则暂无法支付对价的非流通股股东应当支付的对价由中茵集团代为垫付。
　　3、除广州恒烨和八家提起动议的非流通股股东外的11家非流通股股东所持公司股份的处理办法
　　除中茵集团、河南戴克、广州恒烨、黄石磁湖、上海晋乾、上海步欣和上海肇达、上海新元投资有限公司、无锡智慧投资有限公司九家非流通股股东外，其他11家非流通股股东每10股向全体流通股股东送出5股，作为其分别持有的非流通股股份获得流通权的对价，全体流通股东每10股获得0.961股。
　　本次股权分置改革方案需提交相关股东会议审议，并需取得相关主管部门批准。   [阅读全文]

2007-10-10 (600745)S*ST天华：更正公告

    湖北天华股份有限公司已公告的《关于重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书草案》及摘要中的盈利预测表(合并)数据出现问题，现予以更正，更正内容详见2007年10月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-10-10 (600745)S*ST天华：公告

    经湖北天华股份有限公司2006年度股东大会审议通过，公司近日分别与平安证券签署了《关于恢复上市、代办股份转让一揽子协议》、与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：中登公司)签署了《证券登记及服务协议》，公司聘请平安证券担任公司恢复上市推荐人和公司代办股份转让的主办券商。若公司股票被上海证券交易所终止上市，公司将委托中登公司作为公司全部股份的托管、登记和结算机构。   [阅读全文]

2007-10-10 (600745)S*ST天华：恢复股票上市所采取措施及有关工作进展情况公告

    湖北天华股份有限公司股票已于2007年5月25日被暂停上市，根据有关规定，现将公司为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况公告如下：
    目前苏州中茵集团有限公司(下称：中茵集团)通过股权受让已成为公司第一大股东。公司董、监事会及管理层已改组完毕，中茵集团正式入主公司。
    目前公司已与民生银行、济南信达、黄石招行达成债务和解。同时，公司近期还与武汉长江资产经营管理有限公司及中国东方资产管理公司武汉办事处达成债务和解，与其他债权人债务和解工作正在洽谈中。
    公司与各法人股东联系协商，大力推进股权分置改革工作与重组工作同步进行，公司将于近日公布股权分置改革草案。   [阅读全文]

2007-10-10 (600745)S*ST天华：关于债务和解情况公告

    湖北天华股份有限公司及苏州中茵集团有限公司(下称：中茵集团)与武汉长江资产经营管理有限公司(下称：长江资产)近日签署《债权转让协议》，中茵集团以720万元人民币购买长江资产对公司的全部债权3564万元人民币(原武汉市商业银行对公司的全部债权，后转移至长江资产)，该债权由陕西精密合金股份有限公司(下称：精密合金)提供担保。债权转让完成后，中茵集团即获得长江资产对公司和担保方精密合金全部权利。
    公司及中茵集团与中国东方资产管理公司武汉办事处(下称：东方资产)近日签署《债务重组协议》，中茵集团出资17013400.00元人民币买断东方资产对公司的全部债权49944567.03元人民币。   [阅读全文]

2007-09-29 (600745)S*ST天华：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖北天华股份有限公司于2007年9月28日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票的议案：本次向苏州中茵集团有限公司(下称：中茵集团)非公开发行20563万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为2.67元/股。
    二、通过中茵集团以资产认购本次非公开发行股票可行性分析的议案。
    三、通过关于出售公司资产的议案：公司拟向黄石合盛投资有限公司(下称：黄石合盛)出售公司2007年3月31日评估值为1865.22万元的资产。
    四、通过关于重大资产重组暨关联交易的议案：同意公司通过非公开发行股票方式购买中茵集团拥有的江苏中茵置业有限公司100%的股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权，同时向黄石合盛转让公司2007年3月31日评估值为1865.22万元的资产，上述交易将构成重大资产重组和关联交易行为。
    五、通过关于同意中茵集团提出豁免要约义务申请的议案。
    董事会决定于2007年10月15日上午9:30召开公司2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统进行投票表决，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738745”；投票简称为“天华投票”。   [阅读全文]

2007-09-18 (600745)S*ST天华：股权分置改革的提示性公告

    根据有关文件的规定，湖北天华股份有限公司66.7%非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就相关事项公告如下：
    1、公司自本公告发布之日起进入股权分置改革程序；
    2、公司将于近期公告关于股权分置改革相关股东大会通知，披露股权分置改革相关文件。   [阅读全文]

2007-09-08 (600745)S*ST天华：公告

    湖北天华股份有限公司现将为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况公告如下：
    一、公司积极寻求资产重组，目前苏州中茵集团有限公司(下称：中茵集团)通过股权受让已成为公司第一大股东，合计持有公司股份29291000股(占公司总股本的24.06%)。2007年5月31日，公司董、监事会及管理层已改组完毕，中茵集团已正式入主公司。但因债务谈判尚未完成，中茵集团拟在公司完成债务重组后再对公司实施资产重组。
    二、公司正在积极推进债务重组，争取为实施资产重组创造条件，目前已与民生银行、济南信达、黄石招行达成和解，与其他债权人正在洽谈中。
    三、同时，公司正与各法人股东协商，积极推动股权分置改革工作与重组工作同步进行。   [阅读全文]

2007-08-29 (600745)S*ST天华：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                            14,608,728.15     25,527,665.10
股东权益                        -237,742,027.95   -229,882,958.11
每股净资产                              -1.9528           -1.8882

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业收入                             245,468.38        840,295.25
净利润                            -7,859,069.84     -7,166,115.95
基本每股收益                            -0.0646           -0.0589
每股经营活动产生的现金流量净额          -0.0002           0.00151


   [阅读全文]

2007-08-29 (600745)S*ST天华：董事会决议公告

　　湖北天华股份有限公司于2007年8月27日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司重大会计差错调整的议案。
　　二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。   [阅读全文]