2007-01-24 (600691)S ST东碳：延期召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议提示性公告

　　因东新电碳股份有限公司尚未完全取得相关国资和财政主管部门批复，现决定将2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的现场会议召开时间由原定的2007年1月26日延期至2007年2月9日14:00，网络投票时间相应延期至2007年2月7日-9日每日9:30-11:30、13:00-15:00。   [阅读全文]

2007-01-19 (600691)S ST东碳：召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

    根据有关文件的要求，东新电碳股份有限公司现发布召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2007年1月26日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月24日至26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738691”；投票简称为“东碳投票”。   [阅读全文]

2007-01-17 (600691)S ST东碳：董事会决议公告

　　东新电碳股份有限公司于2007年1月15日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意蒋孟衡辞去公司董事长及董事职务。
　　二、选举刘平为公司董事长。
　　三、通过关于增补公司董事的议案。该议案将提请下次股东大会表决。   [阅读全文]

2007-01-15 (600691)S ST东碳：召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

    根据有关文件的要求，东新电碳股份有限公司现发布召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2007年1月26日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2007年1月24日至26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738691”；投票简称为“东碳投票”。   [阅读全文]

2007-01-09 (600691)S ST东碳：股权分置改革方案沟通协商结果公告

    东新电碳股份有限公司股权分置改革方案于2006年12月29日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通和交流。根据协商结果，公司非流通股股东决定维持公司股权分置改革方案不变。
    公司股票将于2007年1月10日复牌。   [阅读全文]

2006-12-29 (600691)S ST东碳：董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告

    东新电碳股份有限公司于2006年12月27日召开六届十次董事会，会议审议通过公司股权分置改革(下称：股改)方案及关于公司用资本公积金转增股本作为股改支付对价的议案。由于公司本次资本公积金定向转增以实施股改方案为目的，因此如果该股改方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增议案将不付诸实施。
    股改方案：公司以实施股改方案股权登记日登记在册的流通股总数33216000股为基数，向全体流通股股东以资本公积金定向转增，转增比例为每10股转增8股，同时向公司第一大股东四川香凤企业有限公司(下称：香凤企业)定向转增10631729股，转增比例为每10股转增4.81459股；香凤企业承担公司及其控股子公司自贡机械密封件有限责任公司(控股比例为99.97%，下称：自贡机械)的债务2894万元(其中，承担公司债务26671727.92元，承担自贡机械债务2268272.08元)，并予以豁免。
    综合以上两部分对价安排，相当于公司流通股股东每10股获得3.42股的对价。    
    公司非流通股股东作出如下承诺事项：
    (1)提出股改动议的非流通股股东承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务。
    (2)公司非流通股股东除遵守有关锁定期的法定承诺外，香凤企业还作出如下承诺：其将采取有效措施，从签署本承诺之日到公司股改要求的一年禁售期满之日，确保不因冻结等各种原因导致香凤企业所持公司社会法人股22082299股的所有权被转移。
    (3)鉴于公司董事会尚未收到33家非流通股股东对于是否参加本次股改的明确意见，香凤企业作出以下承诺：表示反对或者未明确表示同意公司股改方案的非流通股股东，自公司临时股东大会暨股改相关股东会议通过股改方案之日起到本次股改方案要求的一年禁售期满之日止，有权按每股0.5元-0.6元的价格将所持公司的股份出售给香凤企业，香凤企业承诺收购。如上述非流通股股东不同意向香凤企业出让股份，自公司临时股东大会暨股改相关股东会议通过股改方案之日起到本次股改方案要求的一年禁售期满之日止，该部分非流通股股东可向香凤企业要求取得因实施本次股改而应获得的转增股份，香凤企业承诺向该部分非流通股股东偿付其在本次股改中因定向转增而使其股权比例下降所对应的股份。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年1月18日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年1月19日-25日期间的每个工作日9:00-12:00、14:30-17:00)，1月26日上午9:00-12:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，通过在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告的方式公开进行。
    董事会决定于2007年1月26日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月24日至26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738691”；投票简称为“东碳投票”。   [阅读全文]

2006-12-26 (600691)S ST东碳：诉讼进展公告

　　东新电碳股份有限公司起诉四川托普软件投资股份有限公司(下称“四川托普”)一案，日前四川省自贡市贡井区人民法院(下称“贡井法院”)下达了有关“受理案件通知书”，并定于2006年12月27日开庭审理。
    根据中国银行自贡分行(下称“中行自贡分行”)与长征机床厂(四川托普的前身)签订的《西班牙政府贷款转贷合同》，东新电碳厂(公司的前身)与中行自贡分行签订了《不可撤销的担保函》。在此之后，中行自贡分行将其债权转让给了中国信达资产管理公司成都办事处(下称“信达资产”)。
    信达资产向债务人即多次催收贷款无果的情况下，于2006年11月6日收取了公司人民币200万元整，用于解除公司担保责任。
　　公司诉讼请求如下：判令四川托普赔偿因其贷款行为而给公司造成的直接经济损失200万元及其他损失；四川托普承担本案的诉讼费用；由四川托普承担公司实现债权支出的费用。   [阅读全文]

2006-12-08 (600691)S ST东碳：关于第一大股东所持股份继续冻结公告

    东新电碳股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，四川省宜宾市林凤商贸有限责任公司与四川香凤企业有限公司(下称：香凤企业)借款合同纠纷一案，经四川省宜宾市中级人民法院民事裁定，继续冻结香凤企业所持公司社会法人股22082299股(该股份已经办理质押)。冻结起止日为2006年12月4日至2007年6月4日。   [阅读全文]

2006-11-10 (600691)S ST东碳：债务重组进度公告

　　根据东新电碳股份有限公司第六届董事会2006年第二次临时会议决议，公司已于2006年11月8日收到中国信达资产管理公司成都办事处(下称“信达资产”)提交的同公司于2006年10月30日共同签署的《债务重组合同》：双方确认合同涉及的重组债务为1519486.65欧元(重组债务余额的基准日为2006年9月20日)，是债务人为四川托普软件投资股份有限公司(下称“托普软件”)在中国银行西班牙贷款提供担保形成的担保债务，截止到基准日，其中本金1341730.49欧元，利息177756.16欧元。
　　公司已于2006年10月31日前按上述合同要求支付了人民币200万元。至此公司该项担保责任已经完全解除。公司将尽快向托普软件主张相应权利。   [阅读全文]

2006-11-03 (600691)S ST东碳：债权人变更公告

    东新电碳股份有限公司于2006年10月31日收到中国信达资产管理公司成都办事处(下称：信达资产)《债权转让及催收通知》。根据信达资产与四川美德医药有限公司(下称：美德医药)签订的债权转让合同，信达资产已于2006年10月31日将与公司及下属控股子公司自贡机械密封件有限责任公司(原自贡机械密封件厂)签订的5份、18份授信合同(协议)项下的全部权利依法转让给美德医药，原合同内容不变。公司将向美德医药履行上述合同项下的全部义务。   [阅读全文]