2007-04-06 (600337)美克股份：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       1,274,331,836.68  1,071,242,715.37
股东权益(不含少数股东权益)     753,142,313.73    732,965,123.09
每股净资产                               3.79              3.69
调整后的每股净资产                       3.75              3.66

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 1,046,206,937.51    827,239,817.72
净利润                          32,069,804.17     32,528,134.70
每股收益                                 0.16              0.16
净资产收益率(%)                          4.26              4.44
每股经营活动产生的现金流量净额           0.13              0.53

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。   [阅读全文]

2007-04-06 (600337)美克股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    美克国际家具股份有限公司于2007年4月3日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年度末总股本198892800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、通过续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
    四、通过公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
    五、通过公司2007年贷款计划及拟为公司控股子公司提供担保的议案：公司拟向银行申请3500万元人民币流动资金贷款，贷款利率按照商业银行贷款利率的相关规定执行，期限一年。公司拟为新疆美克家私有限公司在银行申请的3800万元人民币贷款、为美克美家家具连锁有限公司在银行申请的3000万元人民币贷款提供担保。担保方式均为保证担保，担保期限均自贷款发生之日起一年。具体贷款事项由上述两家公司向有关银行申请，经与公司协商后办理代担保手续。
    公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币8800万元(含本次担保)，无对外逾期担保。
    六、通过修改公司章程部分条款的预案。
    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-03-20 (600337)美克股份：公布公告

    美克国际家具股份有限公司及控股子公司新疆美克家私有限公司日前计划向招商银行乌鲁木齐分行分别申请200万美元及150万美元，合计350万美元的流动资金贷款，期限均为一年，贷款利率按照商业银行有关美元贷款利率的相关规定执行。
    如果此项贷款发生，公司银行贷款余额为人民币7000万元和美元450万元。   [阅读全文]

2007-03-20 (600337)美克股份：非公开发行股票涉及重大关联交易公告

    美克国际家具股份有限公司本次拟向不超过十家特定对象非公开发行股票，发行股票总数不超过9500万股(含9500万股)。其中公司控股股东美克投资集团有限公司(目前持有公司30.16%股权，下称：美克集团)以其持有的美克国际家私(天津)制造有限公司(注册资本1000万美元，下称：天津美克)75%的股权之一部分(作为认购本次发行股份出资的股权比例将依据评估机构对天津美克股权评估价值及美克集团为认购本次发行的股份所需缴纳的认购价款数额确定)认购不低于本次发行股份总数的40%。
    本次非公开发行股票募集资金的总值约为120000万元(含美克集团以所持有的天津美克75%股权中的部分股权认购本次非公开发行的价值)，将用于收购美克集团在天津美克持有的75%股权中扣除作为认购本次非公开发行股票的对价外的剩余部分及公司第二大股东香港博伊西家具有限公司(持有公司股份22723200股，占公司总股本的11.42%)持有的天津美克25%的股权，募集资金不足部分由公司贷款解决。本次非公开发行股票完成后，公司将拥有天津美克100%的股权，天津美克将成为公司的全资子公司。
    本次非公开发行股票及本次非公开发行股票所募集的现金运用事项构成关联交易。   [阅读全文]

2007-03-20 (600337)美克股份：董事会决议公告

    美克国际家具股份有限公司于2007年3月17日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家特定对象非公开发行不超过9500万股(含9500万股)境内上市的人民币普通股(A股)，其中，公司控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)将以其持有的美克国际家私(天津)制造有限公司75%股权中的部分股权认购不低于本次发行股份总数的40%，其他机构投资者以现金认购公司本次向其发行的股份。
    二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
    三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
    五、通过关于美克集团免于发出要约收购的预案。
    以上议案需提交2007年第一次临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2007-03-13 (600337)美克股份：公布公告

　　美克国际家具股份有限公司因有重大事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。   [阅读全文]

2007-02-15 (600337)美克股份：有限售条件的流通股上市公告

　　美克国际家具股份有限公司本次有限售条件的流通股25396416股将于2007年3月1日起上市流通。   [阅读全文]

2007-01-16 (600337)美克股份：股票交易异常波动公告

    截至2007年1月15日止，美克国际家具股份有限公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司无应披露而未披露的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2006-12-20 (600337)美克股份：董事会决议公告

    美克国际家具股份有限公司于2006年12月18日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议同意为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司在招商银行乌鲁木齐分行申请的2000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自贷款发生之日起一年。
    公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币12000万元(含本次担保)，无对外逾期担保。   [阅读全文]

2006-10-28 (600337)美克股份：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,149,796,615.26  1,071,242,715.37
股东权益(不含少数股东权益)        748,554,443.71    732,965,123.09
每股净资产                                  3.76              3.69
调整后的每股净资产                          3.73              3.66

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                           48,204,400.82
每股收益                                    0.05              0.13
净资产收益率(%)                             1.23              3.41



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