2009-03-26 (600256)广汇股份：董事会公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2009年3月25日接到第二大股东上海汇能投资管理有限公司通知，该公司股东变更为叶涛、王永辉的相关工商登记手续已完成。   [阅读全文]

2009-03-25 (600256)广汇股份：关联交易公告

    新疆广汇实业股份有限公司本次非公开发行股票拟募集资金25亿元(不足部分由公司通过自筹方式补足)用于建设“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚(煤基)项目”(总投资645542.36万元)。公司拟通过对新疆广汇新能源有限公司[注册资本11亿元，公司及其控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(下称：广汇集团)分别占9.09%、88.18%，下称：新能源公司]增资，使新能源公司成为公司的控股子公司，由新能源公司具体实施上述项目。
    本次非公开发行拟募集资金25亿元中，6亿元将按照每1元实际出资对应1元注册资本的价格用于置换公司前期投入新能源公司的注册资本；其余19亿元将向新能源公司增资，认购每元出资额的价格将按照新能源公司净资产评估值(曾以2008年9月30日为基准日的净资产评估值为9.37亿元；后新能源公司又续办了相应煤矿的矿权，故需重新评估)除以其注册资本的比值作价，因评估增值导致实际出资超出注册资本的部分，计入新能源公司的资本公积。本次增资完成后，公司至少持有新能源公司67%的股份。
    公司董事会同意按照上述增资原则先与广汇集团、兴达矿业签署《增资意向书》，待新能源公司的相关的审计和评估完成后，公司董事会进行补充公告，并与广汇集团、兴达矿业正式签署增资协议，确定本次非公开发行实施并完成增资后各自的出资比例。
    上述事项构成重大关联交易。   [阅读全文]

2009-03-25 (600256)广汇股份：董监事会决议公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2009年3月23日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意放弃公司三届二十三次董事会审议通过的公开增发A股方案。
    二、通过公司向控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(下称：广汇集团)等不超过十家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行上限不超过30000万股(含30000万股)，下限不低于10000万股(含10000万股)，其中广汇集团拟认购不低于本次发行数量的10%；发行价格不低于11.47元/股；所有投资者均以现金认购。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
    五、通过公司于2009年3月23日与广汇集团签订附条件生效的《股份认购合同》的议案。
    六、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
    七、通过关于向新疆广汇新能源有限公司增资的重大关联交易议案。
    上述有关议案需提交公司股东大会审议。公司经营管理层将根据本次董事会所通过的相关决议内容进行相应的准备工作，召开临时股东大会的相关事宜另行公告。   [阅读全文]

2009-03-13 (600256)广汇股份：控股股东公布关于上海汇能股权转让有关事项的声明

    新疆广汇实业股份有限公司(简称：广汇股份)控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(下称：集团公司)注意到，近期有媒体就广汇股份之第二大股东上海汇能投资管理有限公司(简称：上海汇能)股权转让一事进行了报道。经集团公司核查确认，现将有关情况澄清说明如下：
    上海汇能本次股权转让系转让各方的个人行为，不存在集团公司及其实际控制人孙广信的授意安排，受让方叶涛与广汇股份实际控制人孙广信不存在关联关系，叶涛与集团公司非一致行动人；集团公司及孙广信未向本次股权受让方提供融资支持，今后也不会提供融资安排；除上述事项外，就上海汇能股权转让一事，集团公司不存在应披露而未披露事宜。   [阅读全文]

2009-03-12 (600256)广汇股份：日常关联交易预计公告

    新疆广汇实业股份有限公司2009年度与相关关联方因采购、接受劳务、销售、提供劳务产生日常关联交易，预计交易总金额分别为17533409.56元、5700000.00元、75074541.19元、24142079.99元。   [阅读全文]

2009-03-12 (600256)广汇股份：2008年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2008年            2007年

营业收入                                    2,033,147,408.82  1,909,471,223.99
归属于上市公司股东的净利润                    477,245,776.68    390,225,754.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  460,447,112.97    369,886,938.82
基本每股收益                                          0.5511            0.4506
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.5317            0.4271
全面摊薄净资产收益率(%)                                16.83             16.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              16.24             15.68
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.470             0.572

                                                    2008年末          2007年末

总资产                                      4,855,348,938.99  4,541,111,123.80
所有者权益(或股东权益)                      2,835,852,749.79  2,358,606,973.11
归属于上市公司股东的每股净资产                         3.274             2.723

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送1股派1元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-12 (600256)广汇股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2009年3月9日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本866061245股为基数，每10股送1股派1元(含税)。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、通过公司2009年度银行借款计划：2009年，公司借款总额不超过27亿元(即：在公司2008年度借款9.32亿元的基础上，增加17.68亿元)；公司将为控股子公司提供总金额8.61亿元人民币的银行借款担保(较2008年末担保余额新增4.7亿元)。
    四、通过公司2009年度日常关联交易。
    五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
    六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年4月1日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。   [阅读全文]

2009-02-25 (600256)广汇股份：第二大股东实际控制人变更的提示性公告

    新疆广汇实业股份有限公司接到第二大股东上海汇能投资管理有限公司(截至2009年2月23日，共持有公司股票102981391股，占公司总股权的11.89%，下称：汇能投资)通知：汇能投资原股东赵丕华、陈金霞已于2009年2月23日分别与叶涛、王永辉签订股权转让协议，赵丕华、陈金霞将持有的汇能投资100%的股权转让给叶涛与王永辉。
    经过本次变更，叶涛将持有汇能投资85.93%的股权，汇能投资实际控制人将由赵丕华变更为叶涛。   [阅读全文]

2009-02-21 (600256)广汇股份：股权质押公告

    新疆广汇实业股份有限公司接第一大股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(持有公司股份363143713股，占公司总股本的41.93%，下称：广汇集团)通知，广汇集团将持有公司有限售条件的75000000股股权(占公司总股本的8.66%)质押给中融国际信托有限公司，并已于2009年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。
    截至目前，广汇集团已累计质押其持有公司有限售条件的362480000股股权(占公司总股本的41.85%)。   [阅读全文]

2009-01-23 (600256)广汇股份：公告

    新疆广汇实业股份有限公司拟公开增发A股投资项目之一-新疆广汇新能源有限公司“年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚(煤基)项目”(已经公司三届二十三次董事会审议通过)环境影响报告书，已于2009年1月16日通过中华人民共和国环境保护部批复。   [阅读全文]