2006-12-29 (600026)中海发展：股东大会表决结果公告

　　中海发展股份有限公司于2006年12月28日召开2006年度第一次临时股东大会及A股/H股类别股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
　　一、通过关于收购干散货运输船舶的议案。
　　二、通过关于本次发行可转换公司债券方案的议案。该方案尚须报中国证券监督管理委员会审核。
　　三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
　　四、通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案。
　　五、2006年度第一次临时股东大会及A股类别股东会议审议通过关于公司《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。
    六、2006年度第一次H股类别股东会议未能审议通过关于公司《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。
　　七、通过关于签订新服务协议及建议申请中国海运(集团)总公司向公司提供海运物料和服务供应2007至2009年度交易额上限的议案。
　　八、通过关于新建四艘30.8万载重吨 VLCC 的议案。
　　九、通过关于修改《公司章程》的议案。
　　十、增补林建清及马浔为公司董事。   [阅读全文]

2006-12-29 (600026)中海发展：关联交易公告

　　中海发展股份有限公司“大庆42”轮已达到强制报废的年限，现将该轮出售给上海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司进行拆解，不得流入市场。出售价格为296.5美元/长吨，共计人民币17287009.69元整。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2006-12-29 (600026)中海发展：董事会决议及重大商务纠纷公告

　　中海发展股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第十八次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于支付韩国油案赔偿款的议案：该商务纠纷近期已在法院调解下结案。公司和原告银行均同意由法院提出的调解方案：由公司承担原告银行索赔总额的85%，加上该赔偿金额自向韩国 HURON 公司交货之日至本息付清之日年利率5%的利息损失。按照该方案，公司累计损失达人民币9885万元，董事会已同意支付上述款项。
　　二、通过关于处置“大庆42”轮的议案。
　　三、通过关于修改公司经营范围的议案：取消公司经营范围中“国际旅客运输”的内容，其他内容不变。该事项将提交股东大会审议。   [阅读全文]

2006-12-21 (600026)中海发展：公布公告

    中海发展股份有限公司于2006年12月19日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)及其授权单位-中国海运集团总公司(下称：中海集团)的备案确认，公司收购中海集团下属公司所有的42艘干散货运输船舶项目的《资产评估报告》已获国资委及中海集团备案。根据上述备案，公司收购的上述船舶于评估基准日2006年6月30日的评估值由人民币246205.40万元调整为人民币250026.90万元。   [阅读全文]

2006-12-14 (600026)中海发展：召开2006年度第一次临时股东大会及A股和H股类别股东会议的第二次通知

　　中海发展股份有限公司董事会决定于2006年12月28日14:00开始将依次召开2006年度第一次临时股东大会及A股/H股类别股东会议，本次临时股东大会向A股股东提供现场投票与网络投票相结合的表决方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于本次发行可转换公司债券方案的议案等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738026”；投票简称为“中海投票”。   [阅读全文]

2006-12-12 (600026)中海发展：关联交易公告

    中海发展股份有限公司全资子公司中海发展(香港)航运有限公司将所属“建设33-36”四艘9000吨级成品油轮(该四艘船舶评估价值均为港币5840.75万元，总计折合人民币239073673.14元)以人民币24080万元出售给关联方中海海盛香港船务有限公司。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2006-12-12 (600026)中海发展：董事会决议公告

    中海发展股份有限公司于2006年12月11日召开2006年第十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于出售“建设33-36”轮的议案。
    二、通过关于建立募集资金专项存储及使用管理制度并在中国工商银行上海市分行外滩支行开立专项存储账户的议案。   [阅读全文]

2006-11-27 (600026)中海发展：董事会决议公告

    中海发展股份有限公司于2006年11月24日召开2006年第十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、决定将公司所属散货船“锦州”轮以人民币18205724.74元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年10月31日，该轮的净值为人民币920000.00元。
    二、同意向上海时代航运有限公司(目前注册资本为5亿元，公司持有其50%股权，为其直接合营股东)增资3.5亿元人民币。   [阅读全文]

2006-11-13 (600026)中海发展：董事会决议暨召开股东大会公告

　　中海发展股份有限公司于2006年11月10日以通讯方式召开2006年第十四次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修改《公司章程》的议案。
　　二、通过关于增补马浔为公司独立非执行董事的议案。
　　董事会决定于2006年12月28日14:00开始将依次召开2006年度第一次临时股东大会及A股/H股类别股东会议，本次临时股东大会向A股股东提供现场投票与网络投票相结合的表决方式，可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738026”；投票简称为“中海投票”。   [阅读全文]

2006-11-02 (600026)中海发展：持续关联交易公告

    根据中海发展股份有限公司与控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司47.46%的股份，下称：中海集团)于2001年4月3日签订的《海运物料供应和服务协议》(下称：《服务协议》)(于2004年1月8日由双方修订)，双方于2006年10月31日签订了新《海运物料供应和服务协议》(下称：《新服务协议》)，中海集团及其附属公司已同意就持续营运之石油运输业务及干散货物运输业务向公司及附属公司提供所必需之船用物料及服务，包括船舶坞修及维修保养服务、供应润滑油、淡水、原料、燃油及其它服务，协议供应品之价格将参照国家指定价格确定。年度上限乃按公司于2004年度、2005年度向中海集团支付的实际金额、预计2006年度支付的金额、公司管理层根据截至2009年12月31日的未来三个财政年度的运力增长计划和运输收入预测，以及对国家指定价格及其它有关市场发展情况的预测而确定。2004年度实际交易金额为1513999千元、2005年度实际交易金额为2028771千元，预计2006年度交易金额为2407910千元。
    《新服务协议》将待若干条件达成后，于2007年1月1日生效，并将取代《服务协议》。《新服务协议》的有效期限为三年，自2007年1月1日至2009年12月31日止。
    上述事项构成持续关联交易。   [阅读全文]