2007-04-21 (600963)岳阳纸业：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　岳阳纸业股份有限公司于2007年4月19日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司总股本434800073股为基数，每10股派0.80元(含税)。
　　三、通过关于2007年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的议案：公司2007年内拟续贷139400万元短期银行贷款，新增银行贷款额度80000万元。
　　四、同意公司拟以自有资金2625万元、4980万元分别投资建设化苇浆提质降耗技术改造项目、碱回收综合平衡改造项目。
　　五、通过关于设立年产40万吨含机械浆印刷纸项目指挥部的议案。
　　六、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
　　七、通过关于预计2007年日常关联交易的议案：公司2007年度的日常性关联交易继续按公司与关联方签订的关联交易合同执行。
　　八、通过关于公司以募集资金合计2.36亿元向公司全资子公司湖南茂源林业有限责任公司增资的议案。
　　九、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中聘任杨傲林为公司总经理，并提名其为公司第三届董事会董事候选人。
　　十、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
　　十一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　十二、通过关于修订《公司会计制度》及《公司八项资产减值准备计提办法》的议案。
　　十三、通过公司关于重大会计差错更正的议案。
　　董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。   [阅读全文]

2007-03-24 (600963)岳阳纸业：非公开发行股票发行情况报告书及股份变动公告

    岳阳纸业股份有限公司于2007年3月15日完成了共向10名特定投资者非公开发行16500万股人民币普通股(A股)的发售工作，发行价格为11.10元/股，募集资金净额178549.74万元。   [阅读全文]

2007-03-09 (600963)岳阳纸业：公布公告

    岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会2007年3月5日有关通知的批复，核准公司非公开发行股票不超过20000万股。该通知自下发之日起6个月内有效。   [阅读全文]

2006-12-29 (600963)岳阳纸业：临时股东大会决议公告

　　岳阳纸业股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议；
　　一、通过关于修改《公司章程》的议案。
　　二、通过关于与湖南卓越浆纸有限责任公司签订《〈资产收购合同书〉之补充协议》的议案。   [阅读全文]

2006-12-12 (600963)岳阳纸业：董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

    岳阳纸业股份有限公司于2006年12月11日以通讯表决方式召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过关于与湖南卓越浆纸有限责任公司(下称：卓越公司)签订《〈资产收购合同书〉之补充协议》的议案：根据公司2002年度股东大会通过的与卓越公司签订的《资产收购合同书》，现公司于2006年12月与卓越公司签订了《〈资产收购合同书〉之补充协议》，约定公司以评估净值29639.37万元作为收购价格(2006年10月31日为基准日)，收购卓越公司拥有、从2002年1月1日起由公司租赁经营的5.1万吨造纸生产线全部设备和房屋及其土地使用权(土地用途为工业用地，面积为8328.40平方米)。本次收购构成关联交易。
    董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2006-12-01 (600963)岳阳纸业：有限售条件的流通股上市公告

    岳阳纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股15267655股将于2006年12月6日起上市流通。   [阅读全文]

2006-10-28 (600963)岳阳纸业：2006年第三季度主要财务指标

                                                      单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                          3,805,867,136.66    3,433,237,372.33
股东权益(不含少数股东权益)      1,054,415,016.16    1,052,136,453.49
每股净资产                                  3.91                3.90
调整后的每股净资产                          3.86                3.88

                                          报告期    年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                    -        87,664,370.52
每股收益                                    0.08               0.165
净资产收益率(%)                             2.05                4.22   [阅读全文]

2006-10-28 (600963)岳阳纸业：董事会决议公告

    岳阳纸业股份有限公司于2006年10月27日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过关于银行贷款有关事宜的议案：同意授权经理层在总金额为18000万元的授信额度范围内与相关银行具体办理贷款及银行承兑汇票事宜。   [阅读全文]

2006-10-10 (600963)岳阳纸业：董事会决议公告

    岳阳纸业股份有限公司于2006年10月9日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交公司股东大会审议批准。   [阅读全文]

2006-09-23 (600963)G 岳 纸：董监事会决议公告

    岳阳纸业股份有限公司于2006年9月22日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王祥为公司第三届董事会董事长。
    二、选举邹小弟为公司第三届监事会主席。   [阅读全文]