2006-10-10 (600545)新疆城建：临时股东大会决议公告

    新疆城建股份有限公司于2006年9月29日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行不超过6000万股(含6000万股)的人民币普通股(A股)。
    二、通过关于本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过关于投资设立新疆城建材料有限责任公司的议案。
    五、同意李明利辞去公司董事职务；选举韩洪锐为公司董事。
    六、通过公司资产抵押贷款的议案。   [阅读全文]

2006-09-28 (600545)G 新城建：召开2006年第二次临时股东大会提示性公告

    新疆城建(集团)股份有限公司董事会决定于2006年9月29日上午10:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738545”；投票简称为“新城投票”。   [阅读全文]

2006-09-23 (600545)G 新城建：董事会决议公告

    新疆城建(集团)股份有限公司于2006年9月22日以通讯表决方式召开2006年第十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向银行申请2亿元额度以内的个人住房按揭贷款及商业用房按揭贷款的议案。该事项须经公司股东大会审议。
    二、同意公司分别为新疆金石置业投资集团有限公司及公司控股子公司新疆城建环保有限公司(公司持有其51%股权)1000万元流动资金贷款提供担保，期限均为一年。
    截止2006年8月31日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币14700万元，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2006-09-14 (600545)G 新城建：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆城建(集团)股份有限公司于2006年9月12日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名(含10名)特定对象非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过6000万股(含6000万股)。
    二、通过关于本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    董事会决定于2006年9月29日上午10:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其他相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738545”；投票简称为“新城投票”。   [阅读全文]

2006-08-16 (600545)G 新城建：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         1,451,650,868.69  1,479,296,609.95
股东权益(不含少数股东权益)       586,393,936.73    580,513,940.77
每股净资产                                 3.65              3.62
调整后的每股净资产                         3.55              3.53

                                  报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入  183,203,240.54    120,603,120.35
净利润                             4,981,847.93      5,123,646.39
扣除非经常性损益的净利润           4,228,908.61      3,979,610.82
每股收益                                   0.03              0.03
净资产收益率(%)                            0.85              0.91
经营活动产生的现金流量净额         7,256,924.71    -28,548,875.25



   [阅读全文]

2006-08-05 (600545)G 新城建：关联交易公告

    新疆城建(集团)股份有限公司于2006年6月23日与乌鲁木齐国有资产经营有限公司(下称：国资公司)签署《新疆城建材料有限责任公司(下称：材料公司)出资协议书》，公司与国资公司共同出资设立材料公司，注册资本为4470万元，其中公司以拥有的综合材料分公司相关固定资产经评估值3340万元作为出资，持有材料公司74.72%的股权。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2006-08-05 (600545)G 新城建：董事会决议公告

    新疆城建(集团)股份有限公司于2006年8月4日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于投资设立新疆城建材料有限责任公司的决议。该事项尚需提请公司股东大会审议。
    二、同意公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司在招商银行1000万元流动资金贷款继续提供担保，期限一年。
    截止2006年8月4日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币12700万元，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2006-07-27 (600545)G 新城建：董事会临时会议决议公告

    新疆城建(集团)股份有限公司于2006年7月25日以通讯表决方式召开2006年第十一次董事
会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司新疆市政工程有限责任公司(公司持有其80%的
股权)在农业银行新疆分行800万元流动资金贷款提供担保，期限十个月。
    截止2006年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币12700万元，无逾期对外
担保。   [阅读全文]

2006-07-20 (600545)G 新城建：董事会临时会议决议公告

    新疆城建(集团)股份有限公司于2006年7月19日以通讯表决方式召开2006年第十次董事会
临时会议，会议审议通过关于更换公司董事的决议。该议案需经公司下次股东大会审议。   [阅读全文]

2006-07-08 (600545)G 新城建：董事会临时会议决议公告

    新疆城建(集团)股份有限公司于2006年7月7日以通讯表决方式召开2006年第
九次董事会临时会议，会议审议同意公司为参股公司新疆金石沥青股份有限公司
(公司持有其9.09%的股份，下称：金石沥青)3000万元银行承兑汇票，在其扣除1
500万元保证金后，提供1500万元担保，期限六个月。金石沥青承诺：在公司向
银行申请办理信贷业务时，向公司提供总额3000万元担保，并承担连带担保责任
。

　　截止2006年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币12700万元，
无逾期对外担保。   [阅读全文]