2006-09-26 (600380)健 康 元：董事会决议公告

    健康元药业集团股份有限公司于2006年9月25日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议同意为集团全资子公司深圳太太药业有限公司(注册资本10000万元，公司持有其75%股权)向中国工商银行深圳红围支行申请人民币4500万元短期流动资金贷款提供连带责任担保，期限为一年。
    截止本公告发布日，公司及控股子公司对外累计担保总额为9500万元(含本次担保)，均为对控股子公司的担保。   [阅读全文]

2006-09-25 (600380)健 康 元：股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告

    健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年9月15日刊登公告以来，公司通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。根据双方协商结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
    公司非流通股股东深圳市百业源投资有限公司、鸿信行有限公司现将原方案中的对价安排修改为：“流通股股东每持有10股将获得3.80股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出59850000股股份。”
    原方案中公司非流通股股东的承诺事项增加以下内容：除法定承诺外，全体非流通股股东还特别承诺自改革方案实施之日起，其持有股份在二十四个月内不通过证券交易所以竞价交易方式出售。在完成股权分置改革后的三个会计年度内，即在2006年、2007年、2008年度的利润分配议案中，提议分红比例将不低于年度审计后可供分配利润的60%，并在股东大会上对该议案投赞成票。
    公司股票将于2006年9月26日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年9月25日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其摘要(修订稿)。   [阅读全文]

2006-09-15 (600380)健 康 元：召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

　　健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2006年10月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日至16日股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738380”，投票简称为“健康投票”。
    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的比例，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东执行5197.5万股股份对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东执行的3.30股股份对价。
　　公司全体非流通股股东承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务。
　　本次董事会征集投票权的方案：本次投票权征集的对象为截止2006年9月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年10月10日至16日正常工作日上午9:00至下午3:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。   [阅读全文]

2006-09-11 (600380)健 康 元：股权分置改革的提示性公告

    根据有关文件的规定，健康元药业集团股份有限公司非流通股股东深圳百业源投资有限公司及鸿信行有限公司共同提出了公司股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
     1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
     2、公司将在2006年9月15日(含当日)之前披露股改方案及相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票将于下一交易日复牌。   [阅读全文]

2006-08-22 (600380)健 康 元：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         4,953,816,790.43  4,391,971,331.82
股东权益(不含少数股东权益)     2,079,404,660.49  2,116,330,779.30
每股净资产                                 3.41              3.47
调整后的每股净资产                         3.38              3.44

                                  报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入                1,073,657,981.58  1,256,912,048.09
净利润                            75,958,536.89     79,417,101.75
扣除非经常性损益的净利润          54,534,863.31     69,362,858.22
每股收益                                   0.12              0.13
净资产收益率(%)                            3.65              3.84
经营活动产生的现金流量净额        32,959,356.31    238,843,366.15



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2006-08-22 (600380)健 康 元：董事会决议公告

    健康元药业集团股份有限公司于2006年8月18日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年半年度报告。
    二、同意由公司为集团全资子公司深圳太太药业有限公司(公司持有其75%的股权)向兴业银行深圳振华支行申请人民币5000万元授信额度提供担保，期限为一年。
    截止本公告发布日，公司对外累计担保金额为5000万元(含本次担保)。
    三、同意以7-ACA 整体项目中的13380万元募集资金，用于弥补公司2005年通过收购深圳市风雷电力有限公司100%股权而间接持有焦作金冠嘉华电力有限公司(下称：嘉华电力)29%股权所占用的13380万元流动资金；以参股嘉华电力作为7-ACA 项目的能源配套项目。   [阅读全文]

2006-08-11 (600380)健 康 元：董监事会决议公告

    健康元药业集团股份有限公司于2006年8月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举朱保国为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任苏庆文担任公司总经理
    三、聘任邱庆丰担任公司副总经理及董事会秘书。
    四、选举余孝云担任公司第三届监事会主席。   [阅读全文]

2006-08-11 (600380)健 康 元：临时股东大会决议公告

    健康元药业集团股份有限公司于2006年8月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司章程》。
    二、通过公司分期发行不超过7亿元人民币短期融资券的议案。
    三、续聘利安达信隆会计师事务所对公司2006年中期及年度合并报表进行审计并出具审计报告。
    四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2006-07-08 (600380)健 康 元：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    健康元药业集团股份有限公司于2006年7月7日以通讯方式召开二届二十六次
董事会及二届九次监事会，会议审议通过提名公司第三届董、监事会董、监事及
独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2006年8月10日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。   [阅读全文]