2007-08-01 (600337)美克股份：董事会决议公告

    美克国际家具股份有限公司于2007年7月30日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、同意新疆美克家私有限公司继续委托美克国际家私(天津)制造有限公司进行热压加工，双方拟继续签订合同，期限一年，年度加工费预计为450万元人民币。   [阅读全文]

2007-07-31 (600337)美克股份：董事会公告

    根据美克国际家具股份有限公司2007年第一次临时股东大会已审议通过的关于向特定对象非公开发行股票的议案，美克投资集团有限公司(下称：美克集团)、香港博伊西家具有限公司(下称：香港博伊西)分别拥有75%及25%股权的美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)将成为公司的全资子公司。
    根据美克集团及香港博伊西分别与公司签订的《股权转让协议》，公司就天津美克的相关损益归属进一步说明并重申如下：
    天津美克自2007年1月1日起至评估基准日及评估基准日至股权转让实际实施日期间的损益，均归属公司享有。
    根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的有关通知，从2007年7月1日开始，天津美克所属产品的出口退税率由11%下调至9%，公司所属产品餐椅、沙发的出口退税率由13%下调至11%；餐桌、茶几、橱柜的出口退税率由11%下调至9%。预计对公司2007年下半年归属母公司净利润的实际影响为减少163万元(占2007年下半年归属母公司净利润的比例为5.01%)。
    出口退税率下调后，公司委托北京五洲联合会计师事务所对2007年度、2008年度盈利预测进行了重新编制，重新编制的《公司盈利预测报告》及差异说明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-07-21 (600337)美克股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    美克国际家具股份有限公司于2007年7月19日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过公司向特定对象非公开发行股票有关担保事项的预案。
    董事会决定于2007年8月6日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2007-06-27 (600337)美克股份：董事会决议公告

　　美克国际家具股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》等事项，具体内容详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-06-18 (600337)美克股份：2006年度分红派息实施公告

    美克国际家具股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。   [阅读全文]

2007-05-29 (600337)美克股份：临时股东大会决议公告

    美克国际家具股份有限公司于2007年5月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
    一、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过9500万股(含9500万股)境内上市的人民币普通股(A股)。
    二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
    三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
    四、未通过关于前次募集资金使用情况的报告。
    五、通过公司控股股东美克投资集团有限公司免于发出要约收购的议案。
    六、通过修改后的《关于前次募集资金使用情况的报告》。   [阅读全文]

2007-05-18 (600337)美克股份：董事会决议暨延期召开临时股东大会公告

　　美克国际家具股份有限公司于2007年5月16日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过修改《关于前次募集资金使用情况的报告》的预案。
　　董事会决定将原定于2007年5月23日召开的2007年第一次临时股东大会延期至2007年5月28日10:00召开，网络投票时间也相应调整为2007年5月28日9:30-11:30、13:00-15:00；投票代码为“738337”，投票简称为“美克投票”。   [阅读全文]

2007-05-08 (600337)美克股份：召开2007年第一次临时股东大会通知

　　美克国际家具股份有限公司三届八次董事会审议决定于2007年5月23日10:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738337”；投票简称为“美克投票”。   [阅读全文]

2007-04-30 (600337)美克股份：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,284,579,146.61  1,283,908,565.72
股东权益(不含少数股东权益)        766,921,366.92    758,102,556.79
每股净资产                                3.8560            3.8116

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              8,638,326.59      8,638,326.59
基本每股收益                              0.0434            0.0434
净资产收益率(%)                             1.13              1.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         1.11              1.11
每股经营活动产生的现金流量净额                             -0.0657





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2007-04-28 (600337)美克股份：股东大会决议公告

    美克国际家具股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本198892800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、续聘北京五洲联合会计师事务所担任公司2007年度的财务报告审计机构。
    四、通过修改公司章程的预案。   [阅读全文]